9 вакансий специалист комплаенс в Алматы

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...

Специалист комплаенс( PayGate (ПэйГейт) )

Алматы

Компания "PayGate (ПэйГейт)" Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Проведение KYC клиентов, контрагентов,...

Специалист отдела поддержки комплаенс (Контакт-центр)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ операций клиентов, совпадающих со списками наблюдения по ПОД/ФТ, и принятие решений по ним в рамках своей компетенции; Проверка документов, предоставленных клиентами, на полноту и корректность; Взаимодействие с клиентами с целью запроса и получения недостающих документов для проведения проверки....

Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы. Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу. Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ)...

Главный специалист службы комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по противодействию (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма в соответствии с требованиями законодательства РК; проведение расследования возможных нарушений политики по управлению комплаенс-рисками; осуществление...

Junior комплаенс-специалист

Алматы

Компания "InnoForce Group" Финтех-компания INNOFORCE приглашает выпускников с оконченным математическим образованием начать карьеру в сфере финансового комплаенса и транзакционного анализа . Это обучаемая позиция с реальными задачами и возможностью профессионального роста в области финансовой безопасности и соблюдения регуляторных требований. Обязанности: Сбор и проверка...

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка обучающих курсов и материалов по вопросам управления комплаенс-риском и коррупционным риском. Организация и проведение обучения сотрудников Банка и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков. Проведение...

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований. Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка. Взаимодействие с...

Комплаенс офицер( ДБ АО Сбербанк )

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Мы ищем в команду специалиста, который готов развиваться вместе с нами. Если для вас важны стабильность, интересные задачи и возможность профессионального роста — будем рады видеть вас среди кандидатов! Обязанности: Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в...