Комплаенс офицер( ДБ АО Сбербанк )
                            Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "ДБ АО Сбербанк"
Мы ищем в команду специалиста, который готов развиваться вместе с нами. Если для вас важны стабильность, интересные задачи и возможность профессионального роста — будем рады видеть вас среди кандидатов!
Обязанности:
- Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в уполномоченный орган РК согласно нормативам;
 - Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по клиентам Банка;
 - Оказание консультационной помощи структурным подразделениям, включая филиалы Банка;
 - Взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам деятельности Отдела, в том числе с уполномоченным органом, осуществляющим финансовый мониторинг в соответствии с законодательством Республики Казахстан по ПОДФТ;
 - Осуществление сбора и анализа информации по раскрытию структур собственности клиентов/контрагентов Банка для целей соблюдения санкционных запретов/ограничений;
 - Провеение экспертизы валютных контрактов/платежей в целях оценки санкционных рисков, рисков ОД/ФТ
 
- Опыт работы от 2-х лет;
 - Высшее экономическое/финансовое/ юридическое образование;
 - Знание законодательных и иных нормативных правовых актов РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, санкционный режим;
 - Проведение анализа, экспертизы внутренних документов;
 - Опыт работы в сфере ПОД/ФТ;
 - Обязательное владение русским и казахским языками.
 
-  
Официальное трудоустройство согласно ТК РК;
 -  
Годовое премирование;
 -  
Обучение и наставничество от действующих сотрудников для повышения экспертизы;
 -  
Возможности для карьерного роста и профессионального развития в банке;
 -  
Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.).
 
10 Октября
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля( Народный банк Казахстана )
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...
07 Октября
AML офицер Департамента Головного Банка
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: 1. Обеспечение исполнений требований Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации доходов,...
12 Октября
Алматы
Компания "Товарная биржа ЕТС (Товарная биржа Евразийская Торговая Система, АО)" Обязанности: Обеспечивает соблюдение законности в...
14 Октября
Риск-офицер направления оценки кредитного риска среднего бизнеса
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Анализ кредитоспособности клиентов: • Проведение комплексной оценки финансового состояния...
19 Октября
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского...
Вакансия размещена в отрасли