Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )
24 Июля 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"
Обязанности:
-
Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков.
-
Разработка обучающих курсов и материалов по вопросам управления комплаенс-риском и коррупционным риском.
-
Организация и проведение обучения сотрудников Банка и дочерних организаций по вопросам комплаенс-рисков.
-
Проведение комплаенс-проверок для оценки соблюдения Банком требований законодательства и определения степени подверженности комплаенс-риску.
-
Участие в процессе разработки и внедрения новых продуктов и услуг, внедрение новых технологий и бизнес-практик с целью выявления и минимизации комплаенс-рисков.
-
Рассмотрение и согласование проектов внутренних нормативных документов и изменений в них, подлежащих рассмотрению Департаментом.
-
Разработка и актуализация политик и процедур по управлению комплаенс-риском, и других внутренних документов Банка.
-
Мониторинг соблюдения политики и процедур по управлению комплаенс-рисками сотрудниками Банка.
-
Мониторинг законодательства;
-
Ведение реестров инсайдеров, аффилированных лиц и предоставление отчетности в уполномоченные органы;
-
Подготовка заключений по сделкам с лицами, связанными с банком особыми отношениями на предмет соблюдения Банком законодательства;
-
Согласование различных договоров, связанных с предоставлением банковских услуг, внедрением новых продуктов, как с клиентами, так и с контрагентами;
-
Выполнение иных задач, предусмотренных Положением Департамента комплаенс-контроля.
Требования:
-
Обязательный опыт работы в банковской сфере.
-
Опыт работы в области комплаенс или юридической деятельности в банковской сфере не менее 1-2 лет.
-
Высшее образование в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, аудита, банковского дела, юриспруденции.
-
Знание банковского законодательства, законодательства в области комплаенс-рисков, антикоррупционного, корпоративного законодательства, об акционерных обществах, о платежах и платежных системах, о рынке ценных бумаг.
-
Умение работать с нормативными правовыми актами и внутренними документами, анализировать законодательство и применять на практике.
-
Высокие аналитические способности, внимание к деталям.
-
Способность работать с большими объемами информации.
-
Отличные коммуникативные навыки, способность работать в команде.
Условия:
-
Конкурентоспособная заработная плата.
-
Возможности для профессионального и карьерного роста.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
24 Июля
Юрист( Eurasia Legal Consult )
Алматы
Компания "Eurasia Legal Consult" Требования: высшее юридическое образование на очном отделении хорошее знание договорного и...
24 Июля
Главный юрист филиала, г. Алматы( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение соблюдения деятельности филиала требованиям законодательства...
24 Июля
Главный специалист Отдел мониторинга залога и оценки вне цифровых продуктов
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оценки движимого и недвижимого имущества; Маркетинговый...
24 Июля
Алматы
Компания "АНКОР Центральная Азия" International Pharm company. Responsibilities: Conduct due diligence on business partners...
25 Июля
Главный специалист службы комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по...
Вакансия размещена в отрасли