71 вакансию ➫ Другое в Алматы

Старший эксперт (Senior in Financial advisory and valuation)

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: Ведение (business owner of process)Теста на обесценение гудвила: Проведение анализа с целью выявления признаков обесценения активов, включая тестирование на снижение стоимости гудвила и прочих активов группы. Ведение (business owner of process)PPA (Purchase Price Allocation) отчета: процесс оценки активов и...

Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам отчетности в сфере ПОД/ФТ; контроль за формированием и представлением в уполномоченные государственные органы отчетности, информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ; обеспечение проведения оценки уровня риска клиентов, степени...

Middle risk modeling analyst (Отдел скоринга и моделирования кредитного конвейера)

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы открыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Аналитика риск правил, оптимизация и...

Главный специалист Управления по работе с корреспондентами Департамента комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Изучение операций клиентов для подготовки ответов на запросы банков-корреспондентов по исходящим и входящим международным переводам. Анализ операций банков лоро-респондентов в рамках согласования платежей через корреспондентские счета лоро. Проведение надлежащей проверки банков-контрагентов при установлении и...

Проектный риск-менеджер Управление кредитных рисков корпоративного бизнеса (ТА)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Оценка и анализ кредитных рисков, предложения по оптимизации бизнес-процессов в целях минимизации рисков по юридическим лицам; Участие со стороны Блока рисков в разработке / внедрению / сопровождению кредитных продуктов Банка; Модернизация и развитие системы принятия решений; Оптимизация процесса...

Начальник юридического отдела( Atasu Logistics )

Алматы

Компания "Atasu Logistics" Atasu Group – одна из крупнейших логистических компаний Казахстана, которая предлагает полный спектр услуг в сфере грузоперевозок. Компания осуществляет все виды железнодорожных, автомобильных, авиа и мультимодальных перевозок любой сложности, а также оказывает брокерские услуги. Компания управляет складами, в том числе СВХ, таможенные склады, общей площадью...

Главный менеджер Комплаенс контроля

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Аналитика в области комплаенс; Осуществление процедур финансового мониторинга; Подготовка заключений по вопросам ПОД/ФТ; Анализ деятельности физических и юридических лиц; Взаимодействие с регулятором Требования: Опыт работы в БВУ от 2 лет; Знание банковского законодательства и законодательства в области ПОД/ФТ,...

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...

Директор Департамента рисков

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Участие в разработке и совершенствовании работы по управлению кредитными, финансовыми и операционными рисками. Организация и контроль состояния системы управления кредитными рисками, финансовыми и операционными рисками Банка, включая филиалы. Организация и контроль мероприятий по расчету максимального размера риска на одного или группу...

Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении или отказе в операции; Вынесение на рассмотрение начальству вопросов по...

Начальник Юридического управления

Алматы

Компания "Халык Актив" Обязанности: Обеспечивать соблюдения законности в деятельности Компании и защита ее правовых интересов по всем вопросам, Правовое сопровождение претензионно-исковой деятельности, работа с проблемными активами и ведение судебных разбирательств; Обеспечивать правовое сопровождение сделок, заключенных Компанией, их законность и соответствие внутренним документам...

Ведущий менеджер Управления софт-коллекшн

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: проводить переговоры с заемщиками / лицами по обязательствам / залогодателями для обсуждения возможности погашения проблемного займа; мотивировать клиента на погашение просроченной задолженности и внесение своевременной оплаты по графику ежемесячных платежей; принимать входящие звонки, предоставлять своевременную и полноценную консультационную...

Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь

Алматы

Компания "Orhun Medical" Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, юридическими службами и различными отделами вместе с акционерами для разработки, внедрения и мониторинга программ инициатив в области соблюдения норм. Организует собрания совета...

Комплаенс офицер (ПОД/ФТ)( ДБ АО Сбербанк )

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Мониторинг операций с деньгами и (или) иным имуществом (пороговых и подозрительных операций) и своевременное предоставление в уполномоченный орган Республики Казахстан по финансовому мониторингу сведений и информации по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции), по форме, в сроки и в порядке,...

Internal Control Manager

Алматы

Компания "Лореаль Казахстан" Обязанности: With the support of the CFO (his/her manager) implement the Group Internal Control framework to reinforce the processes’ effectiveness and prevent Entity risks in order to contribute to sustainable development of the activity: Define and manage the Entity's Internal Control roadmap and priorities in agreement with his/her Managing...

Специалист Управления комплаенс контроля (антикор)

Алматы

Компания "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк" Обязанности: 1) обеспечение внедрения инструментов предупреждения и превенции коррупционных правонарушений, проведение внутреннего анализа коррупционных рисков, проведение антикоррупционного мониторинга, формирование антикоррупционной культуры; 2) реализация и совершенствование в Банке системы мер по противодействию...

Product Compliance Specialist

Алматы

Компания "GTR" Responsibilities: Obtain product registrations by requesting, preparing and submitting to government authorities and third-parties technical and non-technical data from manufacturers and various company sources Analyse new product formula and ingredients for compliance with local regulation and provide feedback in a timely manner Develop new and revise printed...

Risk Manager for the Visa project( Smart Solutions Personnel )

Алматы

Компания "Smart Solutions Personnel" Responsibilities: Efficient Document and Application Handling : Receive and process applications and documents from the MS&A prescreening team, ensuring timely and precise management based on project priorities. High-Quality Desktop Underwriting Reviews : Conduct detailed underwriting reviews of submitted documents and data, forming decision...

Главный риск-менеджер в Департамент операционных, ИТ/ИБ рисков и внутреннего контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Разработка методологии : Участие в создании методологической базы для эффективной системы внутреннего контроля. Консультирование сотрудников : Предоставление рекомендаций и консультаций для улучшения системы внутреннего контроля и минимизации рисков. Проверка соблюдения процедур : Участие в проверках...

Комплаенс офицер

Алматы

Компания "Евразийский банк, АО" Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная программа для сотрудников и клиентов. Мы коснемся сердца каждого! В Ваши обязанности будет входить:...

Аналитик департамента антифрод

Алматы

Компания "Евразийский банк, АО" Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная программа для сотрудников и клиентов. Мы коснемся сердца каждого! В Ваши обязанности будет входить:...

Менеджер Отдела комплаенс-контроля( Банк Китая в Казахстане, АО ДБ )

Алматы

Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ" Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом; Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД/ФТ; Консультация работников Банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: Наличие высшего образования; Знание английского...

Руководитель по комплаенсу и AML

Алматы

Компания "INTERNET PORTAL NUR (IT-компания NUR.KZ)" Миссия Нанимаем специалиста для обеспечения соблюдения нормативных требований в области борьбы с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Кандидат будет играть ключевую роль в поддержании регуляторного соответствия и минимизации регуляторных рисков. Обязанности: Разработка и внедрение AML-политики и процедур : Внедрение...

Менеджер Службы комплаенс

Алматы

Компания "First Heartland Jysan Invest" First Heartland Jusan Invest – компания, предоставляющая широкий спектр современных инвестиционных решений на рынке ценных бумаг и обладающая лицензией Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем, брокерской и дилерской деятельности на рынке ценных бумаг и...

Специалист в управление мониторинга юридических лиц (департамент кредитных рисков)( ДБ АО Сбербанк )

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Если ты только что окончил университет и мечтаешь начать карьеру в банковской сфере, мы приглашаем тебя присоединиться к нашей команде! Это отличная возможность получить первый опыт работы, применить полученные знания на практике и расти вместе с нами. Обязанности: Осуществление мониторинга финансово-хозяйственной деятельности компаний среднего и...