Специалист комплаенс( PayGate (ПэйГейт) )
27 Июля 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "PayGate (ПэйГейт)"
Специалист комплаенс
Обязанности:
- Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
- Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров
- Мониторинг и анализ изменений в законодательстве РК в сфере ПОД/ФТ
- Подготовка отчетов и сдача отчетности
- Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур
- Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований
- Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур
- Взаимодействие с государственными органами и регулятором
- Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет комплаенс рисков
- Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
- Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
- Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
Требование:
- высшее юридическое/ экономическое образование;
- опыт работы в финансовых организациях;
- знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем/ банков;
- работа с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и разработка документов правового характера;
- Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ,комплаенс)
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Грамотная письменная и устная речь
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Августа
Главный специалист Юридический отдел (ДА)( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение претензионно-исковой работы; Изучение исков, направленных в...
13 Августа
Ведущий специалист в Отдел по сопровождению банкротства( Банк Хоум Кредит, ДБ АО )
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Мы предлагаем: Работу в международном банке Официальное трудоустройство Стабильную зарплату и...
13 Августа
Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...
13 Августа
Алматы
Компания "Inwizo" Международная FinTech-группа, успешно развивающая цифровые платежные решения на рынках Центральной Азии и Восточной Европы. В...
14 Августа
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,...
Вакансия размещена в отрасли