Специалист комплаенс( PayGate (ПэйГейт) )
27 Июля 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "PayGate (ПэйГейт)"
Специалист комплаенс
Обязанности:
- Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
- Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров
- Мониторинг и анализ изменений в законодательстве РК в сфере ПОД/ФТ
- Подготовка отчетов и сдача отчетности
- Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур
- Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований
- Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур
- Взаимодействие с государственными органами и регулятором
- Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет комплаенс рисков
- Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
- Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
- Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК
Требование:
- высшее юридическое/ экономическое образование;
- опыт работы в финансовых организациях;
- знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем/ банков;
- работа с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и разработка документов правового характера;
- Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ,комплаенс)
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Грамотная письменная и устная речь
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
24 Июля
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков....
24 Июля
Главный специалист Отдел мониторинга залога и оценки вне цифровых продуктов
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Проведение оценки движимого и недвижимого имущества; Маркетинговый...
25 Июля
Главный специалист службы комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по...
25 Июля
Алматы
Компания "InnoForce Group" Финтех-компания INNOFORCE приглашает выпускников с оконченным математическим образованием начать карьеру в сфере...
24 Июля
Главный специалист Управления анализа данных (СБ)
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мы ищем уверенного в себе специалиста, который не боится сложных задач и...
Вакансия размещена в отрасли