Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

• Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы.

• Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу.

• Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также другими государственными и уполномоченными органами.

• Принятие и реализация мер по отношению к клиентам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.

• Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов, относящихся к деятельности подразделения.

• Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга, включая улучшение и оптимизацию процедур.

• Разработка методических материалов и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

• Знание банковского законодательства, в том числе в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ.

• Умение анализировать и применять нормативно-правовые акты (НПА) в контексте финансовых операций и регулирования.

• Внимательность к деталям и понимание ключевых банковских процессов.

• Опыт работы в методологии финансового мониторинга и составления отчетности.

• Отличные коммуникативные навыки, как устные, так и письменные.

• Ответственность, способность работать в команде и принимать самостоятельные решения.

• Желателен опыт работы с системой Colvir AML и системой дистанционного финансового обслуживания (СДФО).

• Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение 1-2 лет в сфере ПОД/ФТ).

• Конкурентоспособную заработную плату и социальные гарантии.

• Возможности для профессионального и карьерного роста.

• Дружный коллектив и комфортные условия для труда.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя