Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Алматы

Product Compliance Specialist

Алматы

Компания "GTR" Responsibilities: Obtain product registrations by requesting, preparing and submitting to government authorities and third-parties technical and non-technical data from manufacturers and various company sources Analyse new product formula and ingredients for compliance with local regulation and provide feedback in a timely manner Develop new and revise printed...

Главный специалист Департамент мониторинга эмитентов и членов

Алматы

Компания "Казахстанская фондовая биржа" KASE играет ключевую роль в финансовой системе Казахстана, предоставляя платформу для торговли различными финансовыми инструментами. Услуги Биржи включают не только фондовый рынок, но и денежный, валютный рынки, а также рынок деривативов. Команда KASE ценит свои традиции и накапливаемый опыт, что позволяет эффективно адаптироваться к изменениям...

Заместитель директора Департамент мониторинга эмитентов и членов Биржи

Алматы

Компания "Казахстанская фондовая биржа" KASE играет ключевую роль в финансовой системе Казахстана, предоставляя платформу для торговли различными финансовыми инструментами. Услуги Биржи включают не только фондовый рынок, но и денежный, валютный рынки, а также рынок деривативов. Команда KASE ценит свои традиции и накапливаемый опыт, что позволяет эффективно адаптироваться к изменениям...

Главный специалист Отдел рыночных рисков

Алматы

Компания "Казахстанская фондовая биржа" KASE играет ключевую роль в финансовой системе Казахстана, предоставляя платформу для торговли различными финансовыми инструментами. Услуги Биржи включают не только фондовый рынок, но и денежный, валютный рынки, а также рынок деривативов. Команда KASE ценит свои традиции и накапливаемый опыт, что позволяет эффективно адаптироваться к изменениям...

Комплаенс-контролер( Халык-Life, АО )

Алматы

Компания "Халык-Life, АО" Обязанности: Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган; Мониторинг законодательства по вопросам ПОД/ФТ; Разработка, внедрение и контроль требований ВНД по вопросам ПОД/ФТ; Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ; Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов, иных лиц по вопросам...

Ведущий специалист в управление комплаенс службы

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять Рассмотрение внешнеэкономических контрактов и переводов на предмет выявления санкционных рисков и рисков ОД/ФТ Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций и рисков ОД/ФТ Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений Участие в тестировании новых...

KYC Senior Specialist to AML Department

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" We are the subsidiary of a leading global commercial bank, dedicated to ensuring compliance with international and local regulations while providing excellent banking services in Kazakhstan. Our AML Department plays a key role in protecting the bank from financial crimes and ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML)...

Старший специалист Отдела финансовой отчетности

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности обеспечение оценки рисков ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков (по типу клиента, страновому риску и риску услуг/продуктов); обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами; формирование и предоставление отчетности органам управления Компании; организация...

Офицер по санкциям

Алматы

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности обеспечение соблюдения регуляторных и внутренних нормативных требований в области международных санкций; совершенствование и автоматизация процедур соблюдения санкций, направленных на минимизацию санкционных рисков и обеспечение соответствия деятельности компании действующим санкционным режимам;...

Ведущий специалист, Департамент карточного бизнеса Алматы(БД)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ рынка и конкурентов с целью продвижения карточных продуктов; Определение целевой аудитории для запуска карточных продуктов; Выполнение плановых KPI; Участие в разработке проектов, связанных с оптимизацией и продвижением карточных продуктов; Ведение отчетности по продажам карточных продуктов...

Главный менеджер Управления аналитики комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка:...

Комплаенс-офицер

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Выявление и анализ операций, подлежащих...

Менеджер Отдел по ПОД/ФТ

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Разработка и актуализация правил внутреннего...

Специалист AML

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже более 95 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового...

Compliance Manager

Алматы

Компания "PepsiCo Kazakhstan" Main accountabilities: Speak Up process support in area of responsibility. Evaluation of new cases; conduct assessment of incoming cases in terms of severity and type of violation; case preparation for review by Compliance Director. Once approved for further distribution of cases to the designated investigator(s); record cases in Case Management System;...