Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Алматы

Риск-менеджер( Микрофинансовая организация ProfitЦентр )

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация ProfitЦентр" Обязанности: Опыт в расчете провизии кредитного портфеля; постоянный контроль над своевременным мониторингом обеспечения залоговой службой МФО и (или) кредитным подразделением. участие в разработке стратегии управления рисками; участие в расчете операционного риска; участие в анализе и оценке сильных и слабых сторон организации, анализ...

Manager to Risk Assurance (Broader Assurance Services)( PricewaterhouseCoopers )

Алматы

Компания "PricewaterhouseCoopers" PwC is one of the largest international consulting and audit firms. Broader Assurance is part of the Audit practice and provides services in the area of internal control systems. We help clients by providing an independent view on the efficiency of business processes, identifying weaknesses in internal control systems and conducting IT risk assessments and...

Офицер по финансовому мониторингу (MLRO) и комплаенс

Алматы

Компания "ECKZ network technology" Как Офицер по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и комплаенс, вы будете ответственны за обеспечение соответствия компании местным и международным требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и стандартам комплаенса. Основные обязанности включают: - Внедрение и поддержание политик, процедур и систем AML. - Мониторинг и отчетность о подозрительной...

Комплаенс-менеджер( First Heartland Jýsan Bank )

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: формирование и ведение реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями, списка аффилированных лиц Банка, подготовка/согласование заключений о связанности, о наличии/отсутствии льготных условий по сделкам с лицами, связанными с банком особыми отношениями; организация работы по выявлению, мониторингу и контролю конфликтов интересов;...

Senior Operational Risk Manager

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Education: Bachelor or Master Degree, preferred in Risk management, Audit, IT, Economics. Professional experience: minimum 3-years work experience as an Operational Risk Manager or Internal Controller or Internal Auditor or Business Continuity Manager, preferred in Kazakhstan banking sector. Language: spoken and written...

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...

Начальник юридического отдела( Mercury Properties )

Алматы

Компания "Mercury Properties" О компании: АО «ALG Company» предоставляет полный спектр логистических услуг, включая ответственное хранение на складах класса А и контейнерном терминале. Компания оснащена современным оборудованием и технологиями для работы с любым видом грузов, от фармацевтической продукции до автозапчастей. Мы предлагаем уникальные условия аренды, грузообработки и...

Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь( Orhun Medical )

Алматы

Компания "Orhun Medical" Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы корпоративного управления. Будет тесно сотрудничать с руководством, юридическими службами и различными отделами вместе с акционерами для разработки, внедрения и мониторинга программ инициатив в области соблюдения норм. Организует собрания совета...

Risk Manager for the Visa project( Smart Solutions Personnel )

Алматы

Компания "Smart Solutions Personnel" Responsibilities: Efficient Document and Application Handling : Receive and process applications and documents from the MS&A prescreening team, ensuring timely and precise management based on project priorities. High-Quality Desktop Underwriting Reviews : Conduct detailed underwriting reviews of submitted documents and data, forming decision...

Due Diligence Compliance Manager

Алматы

Компания "TEVA" RESPONSIBILITIES: Due Diligence: to deal with DD process for Russia and CIS legal entities (submitting requests to the internal systems, interacting with the personnel, to collect documents and prepare them for the Due Diligence Committees, to prepare protocols of DD Committee, participation in regular DD Committee, etc.), to conduct training for the employees Policy...

Ведущий специалист города Алматы Отдел по запросам регуляторов(ҚЕ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Знание требований законодательства Республики Казахстан, регулирующего сферы по направлению деятельности Юридического отдела, в том числе нормативно правовых актов Национального Банка Республики Казахстан, Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, устанавливающих требования к системе...

Internal Control Manager

Алматы

Компания "Лореаль Казахстан" Обязанности: With the support of the CFO (his/her manager) implement the Group Internal Control framework to reinforce the processes’ effectiveness and prevent Entity risks in order to contribute to sustainable development of the activity: Define and manage the Entity's Internal Control roadmap and priorities in agreement with his/her Managing...

Комплаенс-Контролер

Алматы

Компания "Kaspi Bank, АО" Обязанности: Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Kaspi.kz, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно проведенному анализу; Работа в части разработки и внедрения сценариев подлежащим финансовому мониторингу в уполномоченный орган; Осуществление мониторинга...

Риск-Менеджер (antifraud)

Алматы

Компания "Kaspi Bank, АО" Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч человек по всему Казахстану. Мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно...

Начальник управления финансовых рисков, Департамент стратегических рисков

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: выявляет, оценивает и управляет финансовыми рисками в ходе осуществления своей деятельности и принятия решений; осуществляет мониторинг и прогноз значений коэффициентов, с помощью которых контролируется размещение активов/привлечение обязательств (минимальные резервные требования, коэффициент вложения во внутренние активы,...