Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Алматы

Risk Manager( ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED )

Алматы

Компания "ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ INTERNATIONAL TRADING SYSTEM LIMITED" The vacancy is posted on behalf of a company with whom we have an established business relationship/Ищем специалиста для компании, с которой у нас установлены деловые отношения (Regulated Entity under AIFC Laws). Position Overview The Risk Manager will oversee and implement the firm’s risk management framework,...

Комплаенс - контролер

Алматы

Компания "Astana Motors Finance" Обязанности: Мониторинг законодательства РК ПОД.ФТ. Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства, Организация и координация управления комплаенс-риском; Осуществление внедрения и (или) проверка соответствующих политик и процедур Компании, осуществление периодических проверок; Разработка рекомендаций по...

Главный менеджер Комплаенс контроля Управление финансового мониторинга

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT). Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы. Работа с международными санкциями и KYC. Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.). Контроль за соблюдением принципов...

Риск-Менеджер (кредитные риски)

Алматы

Компания "Kaspi Bank, АО" Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе, так и в жизни, потому что Kaspi – это не просто финансовое учреждение, а большая семья, которая объединила под своим крылом более 10 тысяч человек по всему Казахстану. Мы всегда ценим людей, которые стремятся к знаниям и великим победам, именно...

Директор департамента софт-коллекшн

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Руководство департаментов софт-коллекшн. Разработка и реализация стратегий по снижению уровня просроченной задолженности. Повышение эффективности работы по раннему взысканию. Управление командой, контроль KPI, отчетность. Требования: Опыт работы в сфере взыскания проблемной задолженности от 5 лет, в том числе в руководящей позиции...

KYC Senior Specialist to AML Department

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" We are the subsidiary of a leading global commercial bank, dedicated to ensuring compliance with international and local regulations while providing excellent banking services in Kazakhstan. Our AML Department plays a key role in protecting the bank from financial crimes and ensuring compliance with Anti-Money Laundering (AML)...

Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов в режиме online для выявления подозрительных транзакций и предотвращения санкционных нарушений; Изучение клиентов и их операций при совпадении с перечнями ПОД/ФТ; Подготовка аналитических материалов и заключений для принятия решений о проведении или отказе в проведении операций;...

Супервайзер по вопросам комплаенс

Алматы

Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля. Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс....

Менеджер по вопросам комплаенс

Алматы

Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на благонадежность и санкционные риски. Осуществлять проведение проверок закупаемых товаров в части экспортного контроля. Осуществлять рассмотрение договоров по приобретению ТРУ с целью оценки комплаенс рисков. Предоставлять консультации руководству и коллегам по вопросам комплаенс....

Руководитель юридического отдела

Алматы

Компания "Kex Group" Обязанности: Правовое обеспечение деятельности компании Разработка и правовая экспертиза договоров (поставки, подряда, аренды, займа, оказания услуг и др.). Ведение переговоров по условиям договоров. Контроль за исполнением обязательств по договорам. Ведение претензионно-исковой работы.Подготовка и рассмотрение претензий, ответы на них. Представление интересов в...

Team Lead в Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых людей, готовых развиваться и расти вместе с нами. Группа Halyk – это более 17 000 сотрудников в Казахстане и ряде других стран. Наш банк успешно работает на благо своих клиентов уже 100 лет. Мы оказываем услуги во всех сегментах финансового рынка:...

Риск-менеджер( Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит )

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит" Обязанности: • Опыт в расчете провизии кредитного портфеля; • постоянный контроль над своевременным мониторингом кредитных рисков; • участие в разработке стратегии управления рисками; • участие в расчете операционного риска; • участие в анализе и оценке сильных и слабых сторон организации, анализ бизнес-процессов; • выявление...

Начальник юридического отдела( МФК Фордевинд )

Алматы

Компания "МФК Фордевинд" Обязанности Разработка договоров кредитования, факторинга, поручительства, залога; мониторинг законодательства РК и обеспечение соответствия деятельности компании требованиям НацБанка, АФР и др. гос. органов; руководство процессами досудебного и судебного взыскания просроченной задолженности; мониторинг процессов юридической проверки клиентов и объектов...

Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с...

Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/...