Главный специалист отдела отчетности Департамент комплаенс-контроля

23 Июня 2025

АО «Банк Kassa Nova

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

Обязанности:

Осуществление ежедневного мониторинга пороговых и подозрительных операций, подлежащих обязательной отчетности в уполномоченные органы.
Регулярная отправка сообщений в уполномоченные органы по операциям и клиентам, подлежащим финансовому мониторингу.
Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан, а также другими государственными и уполномоченными органами.
Принятие и реализация мер по отношению к клиентам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан в сфере ПОД/ФТ.
Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов, относящихся к деятельности подразделения.
Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга, включая улучшение и оптимизацию процедур.
Разработка методических материалов и обучение сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

Знание банковского законодательства, в том числе в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ.
Умение анализировать и применять нормативно-правовые акты (НПА) в контексте финансовых операций и регулирования.
Внимательность к деталям и понимание ключевых банковских процессов.
Опыт работы в методологии финансового мониторинга и составления отчетности.
Отличные коммуникативные навыки, как устные, так и письменные.
Ответственность, способность работать в команде и принимать самостоятельные решения.
Желателен опыт работы с системой Colvir AML и системой дистанционного финансового обслуживания (СДФО).
Наличие действующего сертификата Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» (или готовность пройти сертификацию в течение 1-2 лет в сфере ПОД/ФТ).