Начальник отдела финансовой отчетности (ПОД/ФТ)

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Обязанности:

• взаимодействие с уполномоченными государственными органами по вопросам отчетности в сфере ПОД/ФТ;
• контроль за формированием и представлением в уполномоченные государственные органы отчетности, информации в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ;
• обеспечение проведения оценки уровня риска клиентов, степени подверженности услуг (продуктов) рискам ОД/ФТ по продуктам (услугам) и контроль за их осуществлением;
• обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами;
• формирование и предоставление отчетности органам управления Компании на периодической основе;
• организация осуществления контроля за представлением Компанией в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом о ПОД/ФТ в части отчетности;
• разработка технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ;
• разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов;
• обеспечение надлежащего обучения работников в сфере ПОД/ФТ и контроль за прохождением работниками соответствующего обучения в сфере ПОД/ФТ;
• обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

• высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;
• опыт работы на финансовом рынке не менее трех лет, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;
• знание применимого законодательства, регулирующего вопросы ПОД/ФТ, осуществления деятельности на рынке ценных бумаг, банковской деятельности;
• навыки разработки нормативных документов и технических заданий для усовершенствования программного обеспечения в рамках соблюдения требований ПОД/ФТ;
• наличие сертификата (свидетельство) о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ (приветствуется).

Условия:

• официальное трудоустройство
• пн - пт
• 09:00 до 18:00
• офис расположен в БЦ Есентай Тауэр
• оплата мобильной связи
• корпоративный фитнес

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя