Архивные вакансии Другое - Юриспруденция в Алматы

Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/...

Collection strategy manager( СП ООО Inspired )

Алматы

Компания "СП ООО Inspired" Duties and Responsibilities : Daily monitoring of collection reports and metrics. Conducting in-depth collection analysis and drawing actionable conclusions. Identifying trends in collection performance and detecting errors in reports. Developing new collection reports, enhancing existing ones, and delivering them to the Reporting Team. Acquiring...

Удалённая работа, обучение, гибкий график

Алматы

от 150 000  до 300 000 руб.

Открыта вакансия для начинающих специалистов в сфере криптоарбитража (удалённая работа, обучение, гибкий график). Если ты стремишься к результату, умеешь быстро анализировать данные и принимать решения — мы ждём тебя в команде. Основные задачи: — Анализ рыночной информации и курсов; — Отслеживание новостей, трендов и экономических факторов; — Прогнозирование изменений на рынке; — Участие в...

Главный менеджер Департамента по противодействию мошенничеству

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: анализ кредитных кейсов на предмет мошенничества; анализ выписки клиентов; выявление признаков мошенничества по картам клиентов; работа с отчетностью; взаимодействие с Гос. органами (правоохранительными, Антифрод центром НБ РК), в том числе подготовка ответов/заключений. Требования: высшее образование; знание казахского и русского...

Главный риск-менеджер Департамента кредитных рисков

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Разработка и внедрение риск-правил: Создание и реализация мер по снижению кредитных рисков и повышению безопасности банковских продуктов. Поддержка скоринговой системы: Обеспечение работы автоматизированной системы принятия решений (скоринг), настройка и тестирование. Аналитика кредитных продуктов: Проведение анализа...

Главный специалист Управления развития продуктов Департамента развития эквайринга( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: разработка новых продуктов эквайринга; сопровождение всего процесса реализации новых продуктов от предложений, анализа и написания ТЗ до запуска в бой; активное участие в оптимизация действующих процессов по продуктам эквайринга. Требования: Образование: Высшее (Бакалавриат, Магистратура). знание BI. Excel,...

Главный риск-менеджер Управления операционных рисков

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: участие в разработке положений, процедур и других документов; организация всех необходимых мероприятий по достижению целей управления рисками; оказание методологической и консультационной помощи структурным подразделениям по вопросам управления операционными рисками; на регулярной основе совместно с владельцами рисков...

Главный менеджер по цифровому кредитованию Управление поддержки кредитования МСБ (РА)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Ищем лидера в создаваемую команду продвижения продаж и сопровождения цифровых кредитов для корпоративных клиентов. Направление интересное, так как сильно отличается от классического формата привлечения и продажи кредитов в банках. Продукты в этом направлении не требуют посещения отделения и предоставления документов,...

Начальник Отдела комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ" Обязанности: Организация и контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов и международных стандартов в деятельности Банка; Идентификация, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс-рисков; Подготовка и актуализация внутренних процедур и политик по вопросам комплаенс; Контроль за...

Senior Risk Manager (Risk Management Department)

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Education and experience: Bachelor’s degree in Finance, Economics, Accounting, Mathematics, Business Administration, or a related field. Master’s degree (CFA, FRM, or other relevant certifications preferred) is a plus. 2–5 years of experience in risk reporting, risk management, financial analysis, or a related role in...

Менеджер по вопросам комплаенс (Департамент FlyArystan)( AIR ASTANA, АО )

Алматы

Компания "AIR ASTANA, АО" Требования к кандидату: Высшее профессиональное образование в областях экономики и/или юриспруденции, и/или аудита, и/или делового администрирования, и/или финансов и/или иной сфере, соответствующей характеру выполняемых задач и функций в области комплаенс; Предыдущий опыт по специальности: 3 года (мин) соответствующего опыта (предпочтительно в сфере...

Проектный менеджер в департамент координации привлечения ликвидности МСБ

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Разработка депозитных продуктов/ продуктов расчетно-кассового обслуживания для клиентов – юридических лиц сегментов малого и среднего бизнеса, их внедрение и анализ их эффективности с целью привлечения ликвидности. Требования: Знание требований законодательства Республики Казахстан Знание банковских...

Ведущий специалист по комплаенс

Алматы

Компания "АО АК Алтыналмас" Обязанности: Разработка и актуализация внутренних нормативных документов по комплаенс; Подготовка рекомендаций для формирования комплаенс-культуры; Разработка методологии по оценке комплаенс-рисков; Обеспечение соблюдения законности в деятельности Компании, в рамках действующего законодательства РК кодекса корпоративной этики и других политик и...

Главный аналитик в Управление аналитики и рисков( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Участие в построении системы мониторинга с целью выявления мошеннических кейсов, включая разработку предикторов для обнаружения мошенничества до формирования фактических потерь и разработку процедур реагирования. Прогнозирование новых схем мошенничества. Сбор и анализ событий в Банке для оптимизации сценариев выявления...

Проектный менеджер в Управление автоматизации комплаенс процессов

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Сбор, анализ и формализация бизнес-требований для разработки и внесения изменений в автоматизированные системы, поддерживающие процессы Департамента комплаенс-контроля. Разработка детальных тест-кейсов и проведение функционального, комплексного тестирования процессов для выявления нарушений, ошибок и узких мест....