9 вакансий комплаенс офицер в Алматы

Комплаенс-офицер / MLRO

Алматы

Компания "SY INVESTMENT COMPANY" Обязанности: Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного комплаенса. Выполнение функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявление подозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействие с государственными органами. Разработка и актуализация...

Комплаенс-офицер по противодействию коррупции

Алматы

Компания "КазНИИСА, АО" Обязанности: разработка внутренних документов по вопросам противодействия коррупции в субъекте квазигосударственного сектора; - разработка и актуализация стандартов и политики в области антикоррупционного комплаенса; - проведение разъяснительных мероприятий по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры; - принятие мер по...

Комплаенс офицер

Алматы

Компания "Skill Hub" Обязанности: Обеспечение соблюдения комплаенс-стандартов международных авто брендов и законодательства РК. Разработка и внедрение внутренних политик и процедур по антикоррупционному комплаенсу, санкционному контролю, ПОД/ФТ и AML. Выявление, оценка и переоценка коррупционных и комплаенс-рисков, реализация мероприятий по их снижению. Мониторинг и...

Комплаенс-офицер( MFO BNK Finance Kazakhstan )

Алматы

Компания "MFO BNK Finance Kazakhstan" Опыт работы: 3–6 лет Полная занятость График: 5/2 Рабочие часы: 8 Формат работы: на месте работодателя АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея). Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане. BNK Financial...

Главный комплаенс офицер

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее − ПОД/ФТ), санкционного комплаенс; Мониторинг изменений в международном санкционном режиме, в законодательстве о ПОД/ФТ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс,...

Комплаенс офицер( Евразийский банк, АО )

Алматы

Компания "Евразийский банк, АО" Евразийский банк уже более 30 лет стабильно присутствует на рынке Казахстана. У нас вы сможете реализовать много амбициозных и интересных проектов. Станьте частью нашей команды! С любовью, Евразийский! Обязанности: Обеспечить соблюдение процедур и требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

Комплаенс-офицер Службы комплаенс

Алматы

Компания "СК Jýsan Garant" АО « Страховая компания «Alatau City Garant» одна из динамично развивающихся компаний на страховом рынке Казахстана. Наш главный ресурс — это команда профессионалов. Мы ценим экспертизу, инициативность и стремление к развитию. Хотите расти вместе с нами? Присоединяйтесь к нам! Обязанности: Контроль соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ и...

Риск-офицер в Дирекцию андеррайтинга и верификации

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит заниматься: Андеррайтингом и оценкой кредитных рисков по внедряемым и действующим масс-продуктам с целью их минемализации и диверсификации; Сбором и предоставлением сведений, в рамках компетенции Дирекции андеррайтинга и верификации, необходимых для осуществления контрольных и надзорных функций проверяющих органов; Тестированием с...

Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса

Алматы

Компания "Freedom Holding Operations" Обязанности: Ведение и актуализация внутреннего реестра (регистра) требований регуляторов и изменений; Запрос и консолидация информации от локальных комплаенс-офицеров по выполнению требований регуляторов; Поддержка коммуникации между Холдингом и дочерними обществами по вопросам соблюдения новых требований; Подготовка обзоров...