Главный комплаенс офицер

13 Сентября 2025

ДБ АО Сбербанк

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "ДБ АО Сбербанк"

Обязанности:

Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее − ПОД/ФТ), санкционного комплаенс;
Мониторинг изменений в международном санкционном режиме, в законодательстве о ПОД/ФТ;
Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс, ПОД/ФТ;
Согласование документов, предоставления предложений/рекомендаций в рамках внедрения новых банковских продуктов и услуг, оптимизации бизнес-процессов по вопросам комплаенс;
Проведение комплаенс-экспертизы проектов внутренних нормативных/распорядительных и иных документов Банка, а также изменений и дополнений во внутренние нормативные/распорядительные и иные документы Банка.

Требования:

Опыт работы не менее 2-х лет в банках второго уровня;
Высшее экономическое/финансовое/ юридическое образование;
Знание законодательных и иных нормативных правовых актов РК, регламентирующих банковскую деятельность, ПОД/ФТ, санкционный режим;
Проведение анализа, экспертизы внутренних документов;
Знание и понимание основных бизнес-процессов банка;
Навыки проведения обучения по направлению деятельности

Условия:

Официальное трудоустройство согласно ТК РК;
Годовое премирование;
Обучение и наставничество от действующих сотрудников для повышения экспертизы;
Возможности для карьерного роста и профессионального развития в банке;
Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.).