• Войти
Работа в Алматы
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Алматы
наверх
  1. Работа в Алматы
  2. ⚫ Офицер ✔
  3. Вакансии в Алматы

Комплаенс-офицер / MLRO

19 Июля 2025

SY INVESTMENT COMPANY
SY INVESTMENT COMPANY

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "SY INVESTMENT COMPANY"

Обязанности:
  • Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования
    финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного
    комплаенса.
  • Выполнение функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявление
    подозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействие
    с государственными органами.
  • Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,
    внутреннему контролю и ПОД/ФТ.
  • Проведение процедур KYC/EDD, регулярный мониторинг клиентов,
    санкционный скрининг.
  • Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам и бизнес-
    процессам.
  • Подготовка внутренней и обязательной отчетности, участие в проверках
    регулятора.
  • Проведение инструктажей и обучающих мероприятий по комплаенсу для
    сотрудников.
  • Мониторинг изменений в регуляторной среде, информирование руководства и
    ключевых подразделений.
Требования:
  • Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое).
  • Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых
    организациях — от 2 лет.
  • Отличное знание законодательства РК в части регулирования рынка ценных
    бумаг и ПОД/ФТ.
  • Навыки работы с системой GoAML, уверенное владение инструментами
    KYC/EDD.
  • Умение системно мыслить, работать с регуляторными документами, готовность
    к самостоятельной ответственности.
  • Приветствуются: наличие профильных сертификатов (ACAMS, ICA, СФР и др.),
    знание английского языков.
Условия:
  • Работа в новой развивающейся компании.
  • Возможность профессионального роста и развития.
  • Комфортный офис в центре города.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

24 Июля

Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков....

Отправить резюме
подробнее

25 Июля

Главный специалист службы комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по...

Отправить резюме
подробнее

25 Июля

Junior комплаенс-специалист

Алматы

Компания "InnoForce Group" Финтех-компания INNOFORCE приглашает выпускников с оконченным математическим образованием начать карьеру в сфере...

Отправить резюме
подробнее

24 Июля

Специалист комплаенс

Алматы

Компания "PayGate (ПэйГейт)" Специалист комплаенс Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности платежной организации...

Отправить резюме
подробнее

20 Июля

Эксперт департамента комплаенс-контроля

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: контроль за координацией деятельности Банка и дочерних организаций по вопросам управления...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция:
  • Другое
к поиску вакансий
Популярные специализации
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Бухгалтер
  • Главный бухгалтер
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь