Комплаенс-офицер / MLRO

Компания "SY INVESTMENT COMPANY"

• Обеспечение соблюдения законодательства РК в сфере регулирования
  финансового рынка, включая правила ПОД/ФТ, AML/CFT, санкционного
  комплаенса.
• Выполнение функций уполномоченного сотрудника (MLRO): выявление
  подозрительных операций, подача уведомлений через GoAML, взаимодействие
  с государственными органами.
• Разработка и актуализация внутренних политик и процедур по комплаенсу,
  внутреннему контролю и ПОД/ФТ.
• Проведение процедур KYC/EDD, регулярный мониторинг клиентов,
  санкционный скрининг.
• Оценка комплаенс-рисков по новым продуктам, контрагентам и бизнес-
  процессам.
• Подготовка внутренней и обязательной отчетности, участие в проверках
  регулятора.
• Проведение инструктажей и обучающих мероприятий по комплаенсу для
  сотрудников.
• Мониторинг изменений в регуляторной среде, информирование руководства и
  ключевых подразделений.

• Высшее образование (юридическое, финансовое, экономическое).
• Опыт работы в комплаенсе, внутреннем контроле или ПОД/ФТ в финансовых
  организациях — от 2 лет.
• Отличное знание законодательства РК в части регулирования рынка ценных
  бумаг и ПОД/ФТ.
• Навыки работы с системой GoAML, уверенное владение инструментами
  KYC/EDD.
• Умение системно мыслить, работать с регуляторными документами, готовность
  к самостоятельной ответственности.
• Приветствуются: наличие профильных сертификатов (ACAMS, ICA, СФР и др.),
  знание английского языков.

• Работа в новой развивающейся компании.
• Возможность профессионального роста и развития.
• Комфортный офис в центре города.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя