Комплаенс-офицер( MFO BNK Finance Kazakhstan )
26 Июля 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "MFO BNK Finance Kazakhstan"
Опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость
График: 5/2
Рабочие часы: 8
Формат работы: на месте работодателя
Обязанности:
- Мониторинг пороговых, подозрительных операций;
- Отправка сообщений в уполномоченный орган;
- Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов по вопросам ПОД/ФТ;
- Работа с разработчиком системы по автоматизации процесса ПОД/ФТ;
- Организация проверок подразделений Банка, в том числе по вопросам ПОД/ФТ;
- Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ;
- Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое);
- Наличие опыта работы в финансовой организации (за исключением стажа работы на должностях технического или вспомогательного персонала) в сфере AML не менее 2 лет, в банках
Мы предлагаем:
- конкурентную заработную плату;
- комфортные условия работы;
- офис с удобной локацией
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
24 Июля
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков....
25 Июля
Главный специалист службы комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по...
25 Июля
Алматы
Компания "InnoForce Group" Финтех-компания INNOFORCE приглашает выпускников с оконченным математическим образованием начать карьеру в сфере...
23 Июля
Алматы
Компания "Учреждение образования Алматы Менеджмент Университет" Обязанности: обеспечивает разработку правовых актов и нормативных...
14 Июля
Начальник Управления комплаенс-контроля( HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк )
Алматы
Компания "HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк" Обязанности: осуществлять общее руководство управлением; знать требования...
Вакансия размещена в отрасли