Комплаенс-офицер( MFO BNK Finance Kazakhstan )

MFO BNK Finance Kazakhstan

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "MFO BNK Finance Kazakhstan"

Опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Формат работы: на месте работодателя

АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» дочерняя компания известной международной финансовой системы BNK Capital (Южная Корея).

Единственный акционер банка — BNK Capital Co., Ltd, головной офис компании находится в Пусане.

BNK Financial Group Inc. с активами $129 млрд и доходом $504 млн по состоянию на июнь 2024-го. В состав холдинга входят два банка — Busan Bank и Kyongnam Bank.

С 2014 года финансовая сеть BNK Capital развивает свою сеть в странах Юго -Восточной Азии, продвигаясь на рынках Мьянмы, Лаоса, Камбоджи, в Республике Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан.

С 25 июня 2025 года АО «Коммерческий Банк БиЭнКей» получил лицензию на осуществление банковских операций (ранее МФО BNK Finance Kazakhstan).

Стратегия Банка предполагает предоставление специализированных продуктов малому и среднему бизнесу. В 2025-м году Банк планирует стабилизироваться на рынке банковских услуг, в 2026-м году— расширить операционную деятельность, в 2027-м году — увеличить и диверсифицировать активы.

Обязанности:

Мониторинг пороговых, подозрительных операций;
Отправка сообщений в уполномоченный орган;
Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов по вопросам ПОД/ФТ;
Работа с разработчиком системы по автоматизации процесса ПОД/ФТ;
Организация проверок подразделений Банка, в том числе по вопросам ПОД/ФТ;
Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ;
Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое);
Наличие опыта работы в финансовой организации (за исключением стажа работы на должностях технического или вспомогательного персонала) в сфере AML не менее 2 лет, в банках

Мы предлагаем: