Комплаенс-офицер( MFO BNK Finance Kazakhstan )
15 Августа 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "MFO BNK Finance Kazakhstan"
Опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость
График: 5/2
Рабочие часы: 8
Формат работы: на месте работодателя
Обязанности:
- Мониторинг пороговых, подозрительных операций;
- Отправка сообщений в уполномоченный орган;
- Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов по вопросам ПОД/ФТ;
- Работа с разработчиком системы по автоматизации процесса ПОД/ФТ;
- Организация проверок подразделений Банка, в том числе по вопросам ПОД/ФТ;
- Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ;
- Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ
Требования:
- Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое);
- Наличие опыта работы в финансовой организации (за исключением стажа работы на должностях технического или вспомогательного персонала) в сфере AML не менее 2 лет, в банках
Мы предлагаем:
- конкурентную заработную плату;
- комфортные условия работы;
- офис с удобной локацией
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
13 Августа
Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...
14 Августа
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов,...
13 Августа
Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...
13 Августа
Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию...
15 Августа
Корпоративный юрист( МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН) )
Алматы
Компания "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ KREDIT SEVEN KAZAKHSTAN (КРЕДИТ СЕВЕН КАЗАХСТАН)" Задачи: Подготовка и анализ договоров...
Вакансия размещена в отрасли