• Войти
Работа в Алматы
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Алматы
наверх
  1. Работа в Алматы
  2. ⚫ Менеджер ✔
  3. Вакансии в Алматы
sync disabled Вакансия в архиве с 21.06.2025
Найти похожие вакансии

Главный менеджер Комплаенс контроля Управление финансового мониторинга

Bank RBK, АО
Bank RBK, АО

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Bank RBK, АО"

Обязанности:
  • Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).

  • Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.

  • Работа с международными санкциями и KYC.

  • Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).

  • Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.

  • Разработка мер по снижению санкционных рисков.

Требования:
  • Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
  • Английский приветствуется;
  • Прохождение государственного тестирования в области ПОД/ФТ;
Условия:
  • Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
  • Фитнес в рассрочку со скидкой до 40% у партнеров;
  • Обучение и развитие за счет Банка;
  • Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
  • Испытательный срок: 3 месяца;
  • Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
Похожие вакансии

03 Июля

Юрист по контролю за исполнением судебных актов

Алматы

Компания "Sattar Consulting" О компании: Мы юридическая компания, стремящаяся к совершенству в предоставлении юридических услуг физическим и...

Отправить резюме
подробнее

03 Июля

Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)

Алматы

Компания "Freedom Holding Operations" Обязанности: Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли,...

Отправить резюме
подробнее

03 Июля

Юрист/Главный специалист

Алматы

Компания "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана Страховая компания Халык" Временная позиция, на период декретного отпуска сотрудника...

Отправить резюме
подробнее

03 Июля

Старший аналитик Управление кредитования Департамент корпоративного финансирования (АЕ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление структурирования и анализ кредитных сделок, написание...

Отправить резюме
подробнее

03 Июля

Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю

Алматы

Компания "Кселл, АО" Обязанности: Осуществляет и координирует деятельность корпоративной системы управления рисками в Телеком сфере (далее –...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция:
  • Другое
к поиску вакансий
Популярные специализации
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Бухгалтер
  • Главный бухгалтер
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь