Главный менеджер Комплаенс контроля Управление финансового мониторинга

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Bank RBK, АО"
Обязанности:-
Контроль за соблюдением требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT).
-
Анализ подозрительных операций клиентов и подготовка отчетов в уполномоченные органы.
-
Работа с международными санкциями и KYC.
-
Проверка клиентов и контрагентов на соответствие санкционным спискам (OFAC, EU, UN и др.).
-
Контроль за соблюдением принципов Know Your Customer (KYC) и Due Diligence.
-
Разработка мер по снижению санкционных рисков.
- Знания требований законодательства РК по ПОД/ФТ (AML/CFT)
- Английский приветствуется;
- Прохождение государственного тестирования в области ПОД/ФТ;
- Медицинская страховка + 2 члена семьи бесплатно;
- Фитнес в рассрочку со скидкой до 40% у партнеров;
- Обучение и развитие за счет Банка;
- Праздники, конкурсы и тимбилдинги;
- Испытательный срок: 3 месяца;
- Отпуск: 24 календарных дня, при этом предусмотрена льгота, по которой выходные дни не учитываются при фактическом предоставлении отпуска.
03 Июля
Юрист по контролю за исполнением судебных актов
Алматы
Компания "Sattar Consulting" О компании: Мы юридическая компания, стремящаяся к совершенству в предоставлении юридических услуг физическим и...
03 Июля
Комплаенс Менеджер (Криптоактивов)
Алматы
Компания "Freedom Holding Operations" Обязанности: Разработка, внедрение и поддержка системы комплаенс-контролей, включая контроли,...
03 Июля
Алматы
Компания "Дочерняя организация Народного Банка Казахстана Страховая компания Халык" Временная позиция, на период декретного отпуска сотрудника...
03 Июля
Старший аналитик Управление кредитования Департамент корпоративного финансирования (АЕ)
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление структурирования и анализ кредитных сделок, написание...
03 Июля
Эксперт по управлению рисками и внутреннему контролю
Алматы
Компания "Кселл, АО" Обязанности: Осуществляет и координирует деятельность корпоративной системы управления рисками в Телеком сфере (далее –...
Вакансия размещена в отрасли