Ведущий специалист в Управление online-мониторинга и анализа операций Департамент комплаенс-контроля

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

Обязанности:

• Мониторинг операций клиентов в режиме online для выявления подозрительных транзакций и предотвращения санкционных нарушений;

• Изучение клиентов и их операций при совпадении с перечнями ПОД/ФТ;

• Подготовка аналитических материалов и заключений для принятия решений о проведении или отказе в проведении операций;

• Вынесение на рассмотрение руководства вопросов об установлении или прекращении деловых отношений с клиентами;

• Взаимодействие с подразделениями первой линии защиты по вопросам сопровождения и обслуживания клиентов;

• Участие в проверках подозрительных операций совместно с профильными подразделениями, разработка рекомендаций по предотвращению комплаенс-рисков;

• Подготовка регулярной отчётности и статистических данных по направлениям ПОД/ФТ;

• Анализ эффективности системных контролей при проведении операций, выработка предложений по их оптимизации;

• Соблюдение требований антикоррупционной политики и политики управления конфликтом интересов;

• Выполнение поручений и задач руководства в рамках функционала.

Требования:

• Высшее образование (экономика, финансы, юриспруденция, информационная безопасность);

• Обязателен опыт работы в банковской сфере, в области комплаенс-контроля, финансового мониторинга или риск-менеджмента;

• Знание требований законодательства и международных стандартов в области ПОД/ФТ и санкционного регулирования;

• Опыт анализа транзакций и поведения клиентов, навыки проведения внутреннего расследования;

• Уверенное владение Excel, знание банковских АБС, мониторинговых и аналитических систем;

• Ответственность, внимательность, умение грамотно и обоснованно формулировать выводы;

• Навыки деловой переписки и взаимодействия с различными уровнями внутренних и внешних структур.

Условия:

• Профессиональную команду и возможности для карьерного роста;

• Современные инструменты для анализа и мониторинга операций;

• Участие в проектах по улучшению процессов комплаенс-контроля.