92 вакансии ➫ Другое в Алматы - Страница 2

Главный комплаенс офицер

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Методологическое сопровождение процессов по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее − ПОД/ФТ), санкционного комплаенс; Мониторинг изменений в международном санкционном режиме, в законодательстве о ПОД/ФТ; Разработка обучающих программ по санкционному комплаенс,...

Комплаенс офицер( Евразийский банк, АО )

Алматы

Компания "Евразийский банк, АО" Евразийский банк уже более 30 лет стабильно присутствует на рынке Казахстана. У нас вы сможете реализовать много амбициозных и интересных проектов. Станьте частью нашей команды! С любовью, Евразийский! Обязанности: Обеспечить соблюдение процедур и требований в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...

Директор юридического департамента( Форт )

Алматы

Компания "Форт" Мы ищем стратегического лидера с выдающимся юридическим опытом, который готов возглавить юридическую функцию компаний. Это уникальная возможность для того, кто хочет не просто сопровождать бизнес, а активно влиять на его развитие и масштабирование. Вы будете отвечать за все правовые аспекты деятельности компании, формировать юридическую стратегию и руководить командой...

Internal Auditor and Ethics Investigator( Coca-Cola İçecek Kazakhstan  ( ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» ) )

Алматы

Компания "Coca-Cola İçecek Kazakhstan  ( ТОО СП «Кока-Кола Алматы Боттлерс» )" Join us to take your career development to the next level! #ProudlyCCI We are looking for an Internal Auditor and Ethics Investigator to join our Internal Audit team in Kazakhstan. What we expect: Conducts Independent Investigations related to code of ethics violations, maintain effective documentation...

Старший менеджер Департамента управления рисками

Алматы

Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ" Обязанности: Выявление, оценка, мониторинг и контроль рыночного риска и риска ликвидности; Мониторинг и контроль внутренних и регуляторных лимитов; Составление и представление регуляторной и управленческой отчетности по указанным рискам; Составление заключений в рамках функционала; Проведение стресс-тестирования и бэк-тестирования;...

Senior Associate to Audit

Алматы

Компания "PricewaterhouseCoopers" We are offering you the opportunity to be part of our Assurance practice and to work with a variety of clients from small, fast growing clients to large entities. We focus on using the latest technology to reduce the level of manual testing ensuring you’ll focus on the most valuable areas of client service and on enhancing corporate governance and the...

Senior credit analyst (Corporate customers)

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Key responsibilities: Conduct credit analysis of financial institutions (FIs) and corporate clients, including banks, non-bank FIs, and large corporates. Prepare credit opinions, rating proposals, and risk assessments in line with internal policies. Monitor the financial performance of counterparties and...

Руководитель юридического отдела( МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан) )

Алматы

Компания "МФО Credit365 Kazakhstan (Кредит 365 Казахстан)" Мы — CREDIT 365 Kazakhstan , современный финтех-сервис по предоставлению микрокредитов онлайн. Наша миссия — делать доступ к финансам простым, быстрым и прозрачным. Мы растём, масштабируемся и ищем сильного лидера, который возглавит юридическое направление и станет ключевым партнёром бизнеса. Мы ищем Руководителя юридического...

Главный специалист Дирекции процессного управления

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Ведение и актуализация Реестра бизнес-процессов Банка, определение владельцев процессов. Моделирование процессов в нотации BPMN (AS IS / TO BE), анализ и оптимизация процессов. Подготовка предложений по оптимизации и автоматизации процессов, расчет экономического эффекта. Проведение интервью и хронометража, анализ показателей...

Риск-менеджер направления оценки кредитного риска среднего бизнеса

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Анализ кредитоспособности клиентов: • Проведение комплексной оценки финансового состояния крупных клиентов среднего или крупного бизнеса. • Анализ финансовой отчетности, бухгалтерских документов и других источников информации. Оценка кредитных рисков: • Разработка и применение моделей оценки кредитных рисков. • Определение...

Compliance специалист в PSP

Алматы

Компания "Inwizo" Международная FinTech-группа, успешно развивающая цифровые платежные решения на рынках Центральной Азии и Восточной Европы. В связи с масштабированием бизнеса открываем роль Compliance специалиста . Обязанности: Контроль соблюдения требований ПОД/ФТ и санкционного законодательства (нац. и международные режимы). Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков и...

Главный эксперт - Группы автоматизации и инноваций

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов; Внедрение технологий: использование современных технологий и программного обеспечения для...

Главный эксперт (Группа KYC и санкционного комплаенса)

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов; Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам...

Главный эксперт отдела мониторинга и анализа операций (Комплаенс)

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с...

Начальник управления финансового мониторинга в Комплаенс

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов Разработка и внедрение стратегий: Создание и реализация стратегий и...

Главный специалист Юридического Департамента(МШ)

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Знание требований законодательства Республики Казахстан, гражданского, гражданско-процессуального, административного, трудового законодательства. Правовая экспертиза учредительных документов юридических лиц, правоустанавливающих документов на имущество, юридическая экспертиза кредитных проектов о предоставлении займа,...

Эксперт/Руководитель направления, в подразделение по противодействию мошенничества (Антифрод)

Алматы

Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Контролирует надлежащее исполнение Подразделением целей и задач, решений/поручений уполномоченных органов и лиц Банка, в установленные решениями сроки; Участвует в создании и утверждает новые механизмы и методы, направленные на пресечение мошенничества; Осуществляет внедрение и контроль за внедрением программного продукта Symantec...

Главный менеджер Управления партнерской сети Департамента цифрового бизнеса

Алматы

Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: Управление бизнес - проектами: запуск и сопровождение услуг BaaS: подключение партнеров, разработка и реализация проектов по запуску услуг, полное сопровождение на всех этапах — от технической реализации до тестирования и окончательного запуска. Участие в интеграции банковских сервисов: переводы, платежи, цифровые процессы (регистрация клиента в...

Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...

Комплаенс Менеджер

Алматы

Компания "Зинулла А.С" Обязанности: Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с законодательством РК и требованиями регулирующих органов Мониторинг изменений в законодательстве (Закон РК «О платежах и платёжных системах», ПОД/ФТ, защита персональных данных, налоговое законодательство) Обеспечение соблюдения процедур KYC/AML и...

Главный юрист в отдел правового обеспечения

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Проведение юридической экспертизы внутренних и распорядительных документов банка; Юридическая экспертиза договоров, соглашений, сделок, включая вопросы корпоративного управления, информационной безопасности, удостоверяющего центра и операционной деятельности; Анализ и консультирование по вопросам корреспондентских отношений,...

Проектный менеджер по некредитным продуктам для физических лиц

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Разработка новых (в том числе дистанционных), модернизация и оптимизация действующих некредитных продуктов для физических лиц (депозиты, текущие счета, сейфовые операции, переводы); Разработка технических заданий и проведение тестирования по новым разработкам и доработкам действующих продуктов и услуг; Подготовка...

Директор юридического департамента (твердые полезные ископаемые)

Алматы

Компания "Mining Consulting Group" Обязанности: Полное юридическое сопровождение проектов в сфере недропользования твердых полезных ископаемых (разведка, добыча, лицензии, контракты). Разработка и анализ контрактов в сфере недропользования, в т.ч. переход прав от одного бенефициара к другому . Структурирование сделок (включая сделки через МФЦА, международные юрисдикции)....

Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

Алматы

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на предмет выявления признаков подозрительных операций, включая соблюдение внутренних регламентов и законодательных требований. Контроль за соблюдением санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка. Взаимодействие с...

Compliance Officer

Алматы

Компания "Микрофинансовая организация Робокэш.кз" UnaFinancial - международный fintech -холдинг, успешно развивающийся в Европе и Азии с 2013 года и специализирующийся на частных инвестициях и потребительском кредитовании (как в режиме онлайн, так и в автономном режиме). На данный момент мы запускаем Исламский банк в Казахстане и нам требуется Compliance Officer. Что мы ждем от...