55 вакансий ➫ Другое в Алматы - Страница 2
02 Октября
Ведущий специалист в управление комплаенс службы
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять Рассмотрение внешнеэкономических контрактов и переводов на предмет выявления санкционных рисков и рисков ОД/ФТ Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций и рисков ОД/ФТ Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений Участие в тестировании новых...
02 Октября
Начальник юридического отдела( Atasu Logistics )
Алматы
Компания "Atasu Logistics" Atasu Group – одна из крупнейших логистических компаний Казахстана, которая предлагает полный спектр услуг в сфере грузоперевозок. Компания осуществляет все виды железнодорожных, автомобильных, авиа и мультимодальных перевозок любой сложности, а также оказывает брокерские услуги. Компания управляет складами, в том числе СВХ, таможенные склады, общей площадью...
01 Октября
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...
29 Сентября
Assistant 2 - Audit & Assurance Department, Audit Quality and Risk Office
Алматы
Компания "Deloitte, Caspian Region" Work experience: 1-3 years Ability to work full time Deloitte is looking for an Assistant 2 to join its Audit, AQRO department at the Astana or Almaty office . Our Audit department not only carries out audits of the financial statements of companies in compliance with local and international standards, but also helps its...
29 Сентября
Директор юридического департамента
Алматы
Компания "Евразийский технологический университет, ТОО" Обязанности: Консультирование руководства и подразделений по правовым вопросам. Разработка и проверка договоров, соглашений и других юридических документов. Обеспечение соблюдения законодательства в сфере образования и внутренних регламентов. Мониторинг изменений в законодательстве и их внедрение Представление интересов...
28 Сентября
Senior Relationship Manager - Corporate Banking Department (Credit business)
Алматы
Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" We are seeking a highly skilled and experienced Relationship Manager to join our Corporate Banking Department. The ideal candidate will excel in managing corporate client relationships, with a particular focus on deposit and loan products, and possess strong expertise in risk management and compliance. Key Responsibilities:...
28 Сентября
Менеджер Отдела комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ" Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом; Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД/ФТ; Консультация работников Банка по вопросам ПОД/ФТ Требования: Наличие высшего образования; Знание английского...
28 Сентября
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Выявление и анализ операций, подлежащих...
28 Сентября
Руководитель направления в Блоке риск-менеджмента
Алматы
Компания "Евразийский банк, АО" Евразийский банк внедряет новые услуги и технологии, которые позволяют менять банковский сектор. У нас есть много амбициозных и интересных проектов для Вас. В этом году банку исполняется 30 лет. В честь юбилея в Евразийском банке планируется обширная программа для сотрудников и клиентов. Мы коснемся сердца каждого! Становитесь частью нашей команды!...
27 Сентября
Начальник Управления комплаенс контроля
Алматы
Компания "ДОЧЕРНЯЯ ОРГАНИЗАЦИЯ НАРОДНОГО БАНКА КАЗАХСТАНА HALYK FINSERVICE" Обязанности: руководить деятельностью Управления комплаенс контроля и обеспечить качественное и своевременное выполнение работниками Управления функциональных обязанностей; обеспечить подготовку Управлением по поручению директора заключений/разъяснений руководству Организации по вопросам, входящим в...
27 Сентября
Главный менеджер Департамента Комплаенс Контроля( SkyBridge Invest )
Алматы
Компания "SkyBridge Invest" Обязанности: Прием и первичное рассмотрение заявок юридического лица на открытие счета. Разработка проекта заключений по поступившим материалам и документам. Разработка проекта заключений по предстоящим сделкам, операциям и транзакциям. Оказание содействия в выявлении пороговых операций и подготовке отчетности в ПФР. Оказание содействия в разработке и...
27 Сентября
Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении или отказе в операции; Вынесение на рассмотрение начальству вопросов по...
26 Сентября
Офицер по финансовому мониторингу (MLRO) и комплаенс
Алматы
Компания "ECKZ network technology" Как Офицер по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и комплаенс, вы будете ответственны за обеспечение соответствия компании местным и международным требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и стандартам комплаенса. Основные обязанности включают: - Внедрение и поддержание политик, процедур и систем AML. - Мониторинг и отчетность о подозрительной...
26 Сентября
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений; Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ; Подготовка анализа для принятия решения о проведении или отказе в операции; Вынесение на рассмотрение начальству вопросов по...
26 Сентября
Начальник Юридического управления
Алматы
Компания "Халык Актив" Обязанности: Обеспечивать соблюдения законности в деятельности Компании и защита ее правовых интересов по всем вопросам, Правовое сопровождение претензионно-исковой деятельности, работа с проблемными активами и ведение судебных разбирательств; Обеспечивать правовое сопровождение сделок, заключенных Компанией, их законность и соответствие внутренним документам...
26 Сентября
Специалист операционного риска
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация «Шинхан Финанс»" В микрофинансовую организацию «Шинхан Финанс», требуется специалист операционного риска с опытом работы не менее 3-х лет Наша компания была основана в 2015 году как дочерняя компания Shinhan Card, которая является крупнейшей компанией по выпуску кредитных карт и платформ в Южной Корее. ◎ Карта Шинхан Мы являемся одной из ведущих...
25 Сентября
Ведущий менеджер Управления софт-коллекшн
Алматы
Компания "Bank RBK, АО" Обязанности: проводить переговоры с заемщиками / лицами по обязательствам / залогодателями для обсуждения возможности погашения проблемного займа; мотивировать клиента на погашение просроченной задолженности и внесение своевременной оплаты по графику ежемесячных платежей; принимать входящие звонки, предоставлять своевременную и полноценную консультационную...
25 Сентября
Главный специалист Управления антикоррупционного комплаенса
Алматы
Компания "ЕНПФ" Обязанности: проводить разъяснительные мероприятия по вопросам предупреждения и противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в АО «ЕНПФ» (далее – Фонд); - осуществлять действия по выявлению, мониторингу и урегулированию конфликта интересов в соответствии с требованиями внутренних нормативных документов Фонда; - осуществлять действия по проведению...
25 Сентября
Руководитель юридического отдела( JOBAM )
Алматы
Компания "JOBAM" Обязанности: Сопровождение M&A сделок; Договорной блок – разработка/согласование/утверждение различных договоров, соглашений, в том числе с государственными органами и организациями; Получение разрешений/согласований государственных органов; Подготовка правовых заключений по широкому кругу вопросов (судебная практика; налоговая практика); Требования: Высшее...
25 Сентября
Ведущий специалист, Департамент карточного бизнеса Алматы(БД)
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ рынка и конкурентов с целью продвижения карточных продуктов; Определение целевой аудитории для запуска карточных продуктов; Выполнение плановых KPI; Участие в разработке проектов, связанных с оптимизацией и продвижением карточных продуктов; Ведение отчетности по продажам карточных продуктов...
25 Сентября
Алматы
Компания "GTR" Responsibilities: Obtain product registrations by requesting, preparing and submitting to government authorities and third-parties technical and non-technical data from manufacturers and various company sources Analyse new product formula and ingredients for compliance with local regulation and provide feedback in a timely manner Develop new and revise printed...
24 Сентября
Алматы
Компания "Компания по страхованию жизни «KM Life»" Обязанности: обеспечение соблюдения внешних регуляторных требований и наилучшей международной практики по вопросам противодействия коррупции. мониторинг законодательных актов; направление письменных запросов Заявителю на предоставление необходимой информации, недостающих документов; обеспечение соблюдения основных принципов...
23 Сентября
Аналитик Антифрод( Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» )
Алматы
Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»" Обязанности: Автоматизация в рамках антифрод-систем: автоматическая настройка правил и реакций на инциденты, разработка алгоритмов, автоматизация выгрузок регулярных операций и отчётности. Экспертиза: своевременный анализ новых и изменяемых бизнес-процессов, разработка антифрод-мер. Регулярный анализ фрод-схем, новых...
23 Сентября
Руководитель юридического отдела
Алматы
Компания "Коллекторское агентство ELITE KZ" Обязанности: Обеспечивать методическое руководство правовой работой в Компании, разъяснение действующего законодательства и порядок его применения, оказание правовой помощи структурным подразделениям в претензионной работе. Передача необходимых материалов в судебные и арбитражные органы Принимать участие в работе по заключению хозяйственных...
23 Сентября
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Компания KMF – лидер на рынке микрофинансирования с большими планами на будущее. Мы окрыли более 116 офисов, получили множество наград и активно принимаем участие в важных для экономики Казахстана событиях. Поддерживаем «зеленые технологии», спорт, предпринимательство и т.д. Что делать? Разработка и актуализация правил внутреннего...