Комплаенс Менеджер

Компания "Зинулла А.С"

• Разработка и актуализация внутренних нормативных документов (ВНД) в соответствии с законодательством РК и требованиями регулирующих органов

• Мониторинг изменений в законодательстве (Закон РК «О платежах и платёжных системах», ПОД/ФТ, защита персональных данных, налоговое законодательство)

• Обеспечение соблюдения процедур KYC/AML и внутреннего финансового мониторинга

• Подготовка и подача отчетности в НБРК, АРРФР, КГД, КФМ и другие государственные органы

• Проведение внутреннего контроля и проверок на соответствие требованиям законодательства

• Взаимодействие с госорганами и участие в проверках, подготовка ответов на запросы

• Высшее юридическое или экономическое образование

• Опыт работы в платёжных организациях, банках или финтех-компаниях

• Знание законодательства РК в сфере платежей, ПОД/ФТ, персональных данных

• Опыт подготовки отчетности и взаимодействия с государственными органами

• Внимательность, ответственность и умение работать с большим объемом информации

• формат работы гибрид

• заработная плата: от 500К

  (Индивидуально обсуждается)

• Комфортабельный офис в центре города Алматы

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя