Офицер по санкциям

-проверка клиентов по всем аспектам, включая санкции, бенефециаров, связи с Россией
-митигирование найденных рисков и определение уровня риска
-консультирование проектных команд по вопросам связанных с рисками клиентов
-митигирование ПСА отчётов по клиенту на английском языке

-выявление и оценка рисков в существующих бизнес-процессах компании;
-выявление внутри компании отклонения от ее действующих бизнес-стандартов;
-оценка надежность системы контроля и фиксация нарушений внутри компании;
-оценка на достоверность внутреннюю и внешнюю отчетность компании;