Комплаенс специалист

- Надлежащая проверка клиентов и партнеров;
- Online контроль, мониторинг и выявление транзакций клиентов с целью выявления и предотвращения подозрительных схем и признаков отмывания денег или финансирования терроризма согласно Закону РК;
- Анализ, проверка клиентов и организаций на международные санкции;
-Взаимодействие с государственными органами и своевременное предоставление запрашиваемой информации.

Работа в фронт-офисе с физическими и юридическими лицами:
- Приём письменных заявлений;
- Обучение и вдохновение клиентов пользоваться сервисом Kaspi.kz;
- Открытие/Закрытие карты Kaspi Gold;
- Открытие/Закрытие депозитов;
- Выдача справок;
- Выдача и сопровождение займов физическим лицам в рамках установленных процедур и в соответствий с внутренними нормативными документами Банка.

- Работа с наличностью (выдача, прием, обмен валют);
- Обучение и вдохновение клиентов пользоваться сервисом Kaspi.kz;
- Открытие/Закрытие карты Kaspi Gold;
- Открытие/Закрытие депозитов;
- Выдача справок;
- Выдача и сопровождение займов физическим лицам в рамках установленных процедур и в соответствий с внутренними нормативными документами Банка.