Комплаенс-офицер( MFO BNK Finance Kazakhstan ) (в архиве)

09 Сентября

Партнерские Вакансии

Компания "MFO BNK Finance Kazakhstan"

Опыт работы: 3–6 лет

Полная занятость

График: 5/2

Рабочие часы: 8

Формат работы: на месте работодателя

Обязанности:

• Мониторинг пороговых, подозрительных операций;
• Отправка сообщений в уполномоченный орган;
• Подготовка ответов на запросы уполномоченных органов по вопросам ПОД/ФТ;
• Работа с разработчиком системы по автоматизации процесса ПОД/ФТ;
• Организация проверок подразделений Банка, в том числе по вопросам ПОД/ФТ;
• Составление управленческой отчетности по вопросам ПОД/ФТ;
• Разработка внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее образование (экономическое, юридическое, финансовое либо математическое);
• Наличие опыта работы в финансовой организации (за исключением стажа работы на должностях технического или вспомогательного персонала) в сфере AML не менее 2 лет, в банках

Мы предлагаем:

• конкурентную заработную плату;
• комфортные условия работы;
• офис с удобной локацией