Комплаенс - контролер

Компания "Astana Motors Finance"

• Мониторинг законодательства РК ПОД/ФТ

• Проведение проверок на предмет соблюдения требований законодательства,

• Организация и координация управления комплаенс-риском;

• Формирование сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу;

• Анализ клиентов с целью выявления рисков;

• Осуществление внедрения и (или) проверка соответствующих политик и процедур Компании, осуществление периодических проверок;

• Участие в процессе внедрения новых продуктов и услуг;

• Работа по страховым случаям в результате ДТП, противоправных действий третьих лиц и т.д.;

• Контроль исполнения уведомлений по административным правонарушения, посредством уведомления Лизингополучателей об уплате в уполномоченные государственные органы.

• Опыт работы в аналогичной должности не менее 2 лет в банковской сфере или лизинговой Компании
• Знание Закона РК ПОД/ФТ, разработка правила внутреннего контроля, предоставление регулярной отчетности АФМ, другие функциональные обязанности в рамках ПОД.ФТ

• пятидневный график работы 09-18 ч
• доп.медицинская страховка
• отпуск 24 дня
• софинансирование фитнеса 50\50
• годовая премия по KPI

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя