Старший специалист Отдела финансовой отчетности

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Обязанности

обеспечение оценки рисков ОД/ФТ с учетом основных категорий рисков (по типу клиента, страновому риску и риску услуг/продуктов);
обеспечение учета, обобщение и анализ информации о результатах операций, проводимых клиентами;
формирование и предоставление отчетности органам управления Компании;
организация осуществления контроля за представлением Компанией в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом о ПОД/ФТ в части отчетности;
участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
сбор количественных показателей по пороговым, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ОД/ФТ;
разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних нормативных документов;
обеспечение реализации программ внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования

высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;

опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;