Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля

АО «Банк Kassa Nova

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

Обязанности:

Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций, предотвращение санкционных нарушений;
Углубленное изучение клиентов и их операций при совпадении со списками ПОД/ФТ;
Подготовка анализа для принятия решения о проведении или отказе в операции;
Вынесение на рассмотрение начальству вопросов по установлению или прекращению деловых отношений с клиентами;
Взаимодействие с первой линией защиты по вопросам обслуживания клиентов;
Проверка подозрительных операций совместно с ответственными подразделениями, профилактика рисков, рекомендации по прекращению деловых отношений;
Подготовка статистики и отчетов для руководства по ПОД/ФТ;
Анализ системных контролей при операциях, предложения по устранению недостатков;
Соблюдение антикоррупционной политики и политики управления конфликтом интересов;
Качественное выполнение поручений и распоряжений руководства.

Требования:

образование высшее: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция, правоведение и т.п.
опыт работы не менее трех лет в финансовой организации, являющейся субъектом финансового мониторинга, из них в сфере ПОД/ФТ не менее одного года;
обязателен опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ и комплаенс-контроле;
необходимые навыки: хорошее знание банковского законодательства, умение читать, понимать и применять НПА, высокая внимательность, понимание всех банковских процессов, умение понять новые процессы, аналитический склад ума, логичное мышление, навык методологии, грамотная письменная и устная речь, коммуникабельность, умение работы в команде и желателен опыт работы в модуле Colvir, AML и СДФО;
действующий сертификат Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» обязателен (возможно получение в период прохождение испытательного срока).

Условия: