Офицер по финансовому мониторингу (MLRO) и комплаенс
26 Сентября 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "ECKZ network technology"
Как Офицер по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и комплаенс, вы будете ответственны за обеспечение соответствия компании местным и международным требованиям по борьбе с отмыванием денег (AML) и стандартам комплаенса. Основные обязанности включают:
- Внедрение и поддержание политик, процедур и систем AML.
- Мониторинг и отчетность о подозрительной активности в регулирующие органы.
- Проведение внутренних аудитов по комплаенсу и оценок рисков.
- Обеспечение соблюдения финансовых регламентов и корпоративных политик.
- Обучение персонала процедурам AML и комплаенса.
- Отслеживание изменений в законах и нормативных актах.
Требования:
- Подтвержденный опыт работы в области AML/комплаенса в финансовых услугах.
- Глубокие знания нормативно-правовой базы Казахстана.
- Внимание к деталям и сильные аналитические навыки.
Условия:
- Оформление согласно ТК РК
- График работы 5/2, с 10.00 до 19.00
- Рабочее место в престижном центре города в БЦ “Capital Tower”
- Стабильный доход
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
25 Сентября
Старший специалист по вопросам комплаенс
Алматы
Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на санкционные риски. Осуществлять...
26 Сентября
Алматы
Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по...
16 Сентября
Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь
Алматы
Компания "Orhun Medical" Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы...
16 Сентября
Алматы
Компания "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк" Обязанности: проводить комплаенс-экспертизу проектов документов на предмет...
15 Сентября
Ведущий риск-офицер Направление оценки кредитного риска по экспресс кредитованию
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и...
Вакансия размещена в отрасли