8 вакансий: Офицер в Алматы

Комплаенс офицер

Алматы

Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: Сбор и анализ информации о структурах собственности контрагентов крупных клиентов Банка для соблюдения санкционных требований Экспертиза валютных...

KYC Analyst (Junior) / Комлаенс Офицер

Алматы

Компания "Align Labs Ltd" KYC Analyst (Junior) Company: London-headquartered payments group; FINTRAC-registered Canadian Money Services Business Reports to: Chief Compliance Officer, with direct...

Главный риск-офицер

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Обязанности: 1. Финансовый анализ и оценка кредитных рисков по малым проектам, проектам розничного сегмента и индивидуальным предпринимателям (по линии ЕБРР) по...

AML офицер Управления онлайн мониторинга

Алматы

Компания "Нурбанк" Обязанности: реализация требований применимого законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (методологическая работа); обновление внутренних нормативных документов банка в сфере...

Цифровой офицер (сотрудник)

Алматы

Компания "Учреждение Алматинский гуманитарно-экономический университет" Обязанности: Цифровой офицер (часто директор по цифровой трансформации или CDTO) — это топ-менеджер, отвечающий за внедрение...

Бэк-офицер брокерской компании

Алматы

Компания "ЧК PAIDAX LIMITED" Обязанности: Проведение платежей через банковские счета Контроль за первичной документацией Контроль над операциями по пополнению клиентских счетов в бэк-офисной...

Комплаенс-офицер (Университет)

Алматы

Компания "Академия Логистики и Транспорта (АЛТ)" Обязанности: Разработка и актуализация внутренних документов по управлению комплаенс-рисками; Организация и контроль системы внутреннего...