Ведущий специалист в управление комплаенс службы
02 Октября 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"
Задачи, которые ты будешь выполнять
- Рассмотрение внешнеэкономических контрактов и переводов на предмет выявления санкционных рисков и рисков ОД/ФТ
- Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций и рисков ОД/ФТ
- Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений
- Участие в тестировании новых процессов, продуктов по МСБ
- Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов
- Анализ клиентов и их транзакций на предмет выявления санкционных рисков и рисков ОД/ФТ с оформлением соответствующих заключений
Нам по пути, если у тебя есть:
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Грамотная письменная и устная речь
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде;
- Опыт работы в системе AML Prime Source
Что мы предлагаем:
- Работу в международном банке
- Возможность работать с коллегами из разных стран
- Крутых наставников и коллег
- Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
- Возможность совмещать работу в офисе и home-office
- Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
- Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
- Отсутствие дресс-кода
- Внутренние и внешние программы обучения
- Курсы английского языка
- Доступ к Udemy
- Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
25 Сентября
Специалист Службы корпоративного секретаря
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)" Что делать? участие в разработке нормативных документ ов по корпоративному управлению...
25 Сентября
Старший специалист по вопросам комплаенс
Алматы
Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на санкционные риски. Осуществлять...
26 Сентября
Старший специалист Отдела по работе с проблемными кредитами
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...
22 Сентября
Начальник управления риск-менеджмента / комплаенс контролер
Алматы
Компания "Микрофинансовая организация MyCar Finance" Обязанности: Определение плана задач Управления, организация, планирование и...
27 Сентября
Ведущий юрист( CASPIAN beverage holding, АО )
Алматы
Компания "CASPIAN beverage holding, АО" Обязанности: -Корпоративная работа (регистрация юридических лиц, смена директора, внесение изменений в...
Вакансия размещена в отрасли