Комплаенс офицер( Микрофинансовая организация KMF(КМФ) )

30 Августа 2025

Микрофинансовая организация KMF(КМФ)

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Микрофинансовая организация KMF(КМФ)"

Что делать?

Анализ подозрительных операций на наличие кодов подозрительности, подготовка заключений по подозрительным операциям;
Анализ подозрительных операций на совпадение с типологиями/схемам ОД/ФТ - подготовка заключений по таким подозрительным операциям;
Формирование сообщений в системе АМЛ и отправка в АФМ по подозрительным операциям.

Если у вас:

Высшее образование в сфере юриспруденции, экономики, финансов;
Опыт работы в банках в сфере ПОД/ФТ – аналитика подозрительных операций от 2 и более лет.

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

13 Августа

Алматы

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Обязанности: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию...