Комплаенс-офицер( ДБ АО Сбербанк )

Компания "ДБ АО Сбербанк"

Ищем профессионала, который поможет Банку обеспечивать соответствие финансовых операций требованиям законодательства и внутренним нормативам. Если вам интересно работать в сфере финансового мониторинга, выявлять риски и консультировать подразделения по вопросам комплаенс-контроля — эта вакансия для вас!​​​​​​​

Обязанности:

• Мониторинг финансовых операций, предоставление сведений в уполномоченный орган РК по операциям, подлежащим финансовому мониторингу (пороговые и подозрительные операции) в соответствии с законодательством и внутренними нормативными документами Банка.

• Экспертиза контрактов, платежей и переводов на предмет санкционных рисков и рисков ОД/ФТ.

• Принятие решений о признании операций клиентов подозрительными и направлении сообщений в уполномоченный орган.

• Подготовка ответов на запросы государственных органов по операциям, подлежащим финансовому мониторингу.

• Подготовка ответов на запросы банков-корреспондентов по клиентам Банка.

• Анализ структуры собственности клиентов/контрагентов Банка для соблюдения санкционных запретов и ограничений.

• Консультационная поддержка структурных подразделений и филиалов Банка по вопросам комплаенс-контроля.

Требования:

• Оперативность и эффективность в выполнении поставленных задач.

• Вовлеченность в бизнес-процессы Банка, ориентация на результат.

Условия:

• Официальное трудоустройство согласно ТК РК;
• Наличие командировок;
• Один из лучших социальных пакетов для сотрудников Банка (ДМС, материальная помощь и социальная поддержка, ежедневное медицинское сопровождение и пр.);
• Поддержку дружной команды и руководства банка на всех уровнях;
• Вовлеченность в амбициозные проекты и новые для рынка решения.