Специалист комплаенс

PayGate (ПэйГейт)

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "PayGate (ПэйГейт)"

Специалист комплаенс

Обязанности:

Обеспечение соответствия деятельности платежной организации требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров
Мониторинг и анализ изменений в законодательстве РК в сфере ПОД/ФТ
Подготовка отчетов и сдача отчетности
Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур
Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований
Обучение работников по актуальным вопросам комплаенс и KYC-процедур
Взаимодействие с государственными органами и регулятором
Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет комплаенс рисков
Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
Отработка запросов, поступающих от АФМ РК через каналы АМЛ и Вэб-СФМ
Мониторинг и обработка операций, подпадающих под пороговые значения, с предоставлением отчетности в АФМ РК

Требование:

высшее юридическое/ экономическое образование;
опыт работы в финансовых организациях;
знание законодательства в сфере регулирования деятельности платежных организаций/ операторов платежных систем/ банков;
работа с нормативными правовыми актами Республики Казахстан и разработка документов правового характера;
Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ,комплаенс)
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности