Комплаенс-Контролер
28 Декабря 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Kaspi Bank, АО"
Обязанности:-
Проведение постконтроля анализа операций, осуществляемых клиентами Kaspi.kz, на предмет наличия либо отсутствия признаков «подозрительности» операций, написание заключений согласно проведенному анализу;
-
Работа в части разработки и внедрения сценариев подлежащим финансовому мониторингу в уполномоченный орган;
-
Осуществление мониторинга за соблюдением в компании ВНД в целях ПОД ФТ;
-
Консультации, разъяснения и оказание практической помощи работникам структурных подразделений и филиалов по вопросам, относящимся к компетенции Службы комплаенс-контроля.
-
Высшее образование (экономика, финансы);
-
Опыт работы в сфере по ПОД ФТ, не менее 3-х лет;
-
Знание основ банковского законодательства РК, Гражданского кодекса РК, знание всех нормативных актов Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в. т.ч. формы отчетности;
-
Знание банковских информационных систем, в том числе используемых для исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ (AML, Prime Source и др.).
- 5-ти дневная рабочая неделя;
- Комфортный офис в центре города;
- Своевременная оплата труда;
- Возможность карьерного и профессионального роста.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
23 Декабря
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского...
27 Декабря
Алматы
Компания "АО «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»" Обязанности: осуществление руководства деятельностью АКО;...
26 Декабря
Начальник отдела комплаенс рисков
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности Банка требованиям...
22 Декабря
Менеджер Отдела комплаенс-контроля( Банк Китая в Казахстане, АО ДБ )
Алматы
Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ" Обязанности: Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу; Анализ...
21 Декабря
Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...
Вакансия размещена в отрасли