Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Банк Хоум Кредит, ДБ АО

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

Задачи, которые ты будешь выполнять:

Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров
Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности
Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах
Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка
Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом
Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований
Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур
Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC
Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков

Нам по пути, если у тебя есть:

Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ
Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
Грамотная письменная и устная речь
Навыки межличностного общения и умение работать в команде
Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

Мы предлагаем тебе: