Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса

Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"

• Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
• Проведение KYC клиентов, контрагентов, банков-корреспондентов/ респондентов, KYC по проектам электронной коммерции, эквайринга и з/п проектам на предмет рисков ОД/ФТ и санкционных рисков (OFAC, ЕС и т.д.), включая идентификацию и проверку конечных бенефициаров
• Взаимодействие с подразделениями Банка и комплаенсом Группы на предмет соблюдения международных санкций, включая формирование и предоставление соответствующей отчетности
• Мониторинг и анализ изменений в международных и национальных санкционных режимах
• Подготовка отчетов и предоставление рекомендаций по управлению санкционными рисками для подразделений Банка
• Участие в разработке и поддержке внутренних политик и процедур, связанных с KYC и санкционным комплаенсом
• Консультирование работников и других подразделений по вопросам соблюдения санкционных требований
• Обучение работников по актуальным вопросам санкционного комплаенса и KYC-процедур
• Взаимодействие с внутренними и внешними аудиторами, а также с государственными органами по вопросам санкционного контроля и процедур KYC
• Анализ и согласование продуктов/услуг на предмет санкционных рисков

• Наличие специализированных сертификатов в области ПОД/ФТ
• Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
• Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
• Грамотная письменная и устная речь
• Навыки межличностного общения и умение работать в команде
• Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности

• Работу в международном банке
• Возможность работать с коллегами из разных стран
• Крутых наставников и коллег
• Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
• Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
• Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
• Отсутствие дресс-кода
• Внутренние и внешние программы обучения
• Курсы английского языка
• Корпоративный доступ к Udemy
• Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя