Менеджер Отдела комплаенс-контроля( Банк Китая в Казахстане, АО ДБ )
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ"
Обязанности:- Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
- Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом;
- Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД/ФТ;
- Консультация работников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Наличие высшего образования;
- Знание английского или китайского языка;
- Владение MS Excel на уровне продвинутого пользователя;
- Аналитический склад ума;
- Внимательность;
- Высокий уровень ответственности и самоорганизации
- Трудоустройство согласно трудовому законодательству РК;
- Своевременная оплата труда;
- Социальный пакет.
- Заработная плата: размер заработной платы определяется в ходе собеседования.
09 Января
Главный специалист отдела Legal Compliance Департамент комплаенс-контроля
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Анализ жалоб и заявлений клиентов на наличие комплаенс-рисков. Разработка...
09 Января
Алматы
Компания "Халык-Life, АО" Обязанности: Мониторинг финансовых операций и их предоставление в уполномоченный орган; Мониторинг...
09 Января
Главный специалист Отдела Sanction Compliance( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Обеспечение наличия актуальных внутренних документов по соблюдению...
10 Января
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Ты аналитик по природе и обожаешь цифры? Умеешь находить закономерности там, где другие видят хаос? Тогда мы ждем тебя...
10 Января
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Мы ищем юриста, который поможет нам управлять комплаенс-рисками и сделает нашу деятельность еще более прозрачной и...
Вакансия размещена в отрасли