Менеджер Отдела комплаенс-контроля( Банк Китая в Казахстане, АО ДБ )
12 Ноября 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ"
Обязанности:- Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
- Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом;
- Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД/ФТ;
- Консультация работников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Наличие высшего образования;
- Знание английского или китайского языка;
- Владение MS Excel на уровне продвинутого пользователя;
- Аналитический склад ума;
- Внимательность;
- Высокий уровень ответственности и самоорганизации
- Трудоустройство согласно трудовому законодательству РК;
- Своевременная оплата труда;
- Социальный пакет.
- Заработная плата: размер заработной платы определяется в ходе собеседования.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
06 Ноября
Эксперт группы KYC и санкционного комплаенса
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять: Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям...
06 Ноября
Комплаенс-менеджер( First Heartland Jýsan Bank )
Алматы
Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: формирование и ведение реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями, списка...
06 Ноября
Младший юрист в отдел взыскания задолженности
Алматы
Компания "Ломбард Белый TM" Мы приглашаем в нашу команду младшего юриста с опытом работы в сфере взыскания задолженности. Мы ищем специалиста,...
06 Ноября
Главный риск-менеджер Управления операционных рисков (МТ)
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Участие в разработке положений, процедур и других документов; организация...
07 Ноября
Менеджер по направлению Hard Collection
Алматы
Компания "Kaspi Bank, АО" Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе,...
Вакансия размещена в отрасли