2 вакансии специалист службы комплаенс в Алматы
11 Ноября
Ведущий специалист в управление комплаенс службы
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять Рассмотрение внешнеэкономических контрактов и переводов на предмет выявления санкционных рисков и рисков ОД/ФТ Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций и рисков ОД/ФТ Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений Участие в тестировании новых...
10 Ноября
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского законодательства Республики Казахстан, законодательства Республики Казахстан о государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций, законодательства Республики Казахстан о валютном регулировании и валютном контроле, о...