Начальник Отдела комплаенс-контроля

Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ"

Обязанности:

• Организация и контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, внутренних нормативных документов и международных стандартов в деятельности Банка;
• Идентификация, оценка, мониторинг и минимизация комплаенс-рисков;
• Подготовка и актуализация внутренних процедур и политик по вопросам комплаенс;
• Контроль за исполнением требований по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ);
• Проведение проверок, служебных расследований по вопросам нарушений комплаенс-требований;
• Взаимодействие с уполномоченными органами и подготовка отчетности (НБ РК, АРРФР, АФМ, и др.).

Требования:

• Наличие высшего образования;
• опыт работы не менее 3-х лет в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма;
• Знание английского языка;
• уверенный пользователь Excel;
• Аналитический склад ума;
• Внимательность;
• Высокий уровень ответственности и самоорганизации.