Старший специалист отдела финансового мониторинга (ПОД/ФТ)

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Обязанности:

• Предоставление в уполномоченные государственные органы информации в соответствии с Законом Республики Казахстан "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Закон о ПОД/ФТ);
• Выявление пороговых, необычных и подозрительных операций по заранее заданным критериям с учетом требований Закона о ПОД/ФТ, а также результатов оценки степени подверженности услуг рискам ОД/ФТ для анализа;
• Ведение реестра (журнала учета) подозрительных/пороговых сделок;
• Участие в разработке технических заданий, связанных с автоматизацией системы учета и программным обеспечением, используемых для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
• Признание в порядке, предусмотренном внутренними документами, операций клиентов в качестве подозрительных и уведомление об этом уполномоченного государственного органа, а также о приостановлении либо отказе в проведении таких операций в случаях, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или договорами, заключенными с клиентами;
• Вынесение на рассмотрение уполномоченного органа вопросов об установлении, продолжении либо прекращении деловых отношений с клиентами в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ и/или внутренними документами;
• Контроль за размещением информации в формате, исключающем ее корректирование, в базе данных досье/анкет клиентов Компании, проведенных операций, отправленных сообщений в уполномоченный государственный орган по финансовому мониторингу.

Требования:

• Высшее финансовое, экономическое или юридическое образование;
• Опыт работы на финансовом рынке не менее одного года, либо в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма не менее двух лет, либо в сфере предоставления и/или регулирования финансовых услуг не менее трех лет;
• Знание законодательства ПОД/ФТ.

Мы предлагаем:

• Конкурентоспособную заработную плату.
• Свободу в принятии решений и возможность карьерного роста в активно развивающейся международной компании.
• Интересные и разнообразные задачи и проекты, которые позволяют напрямую влиять на бизнес и развитие продуктов.
• Работа в дружелюбной и динамичной команде профессионалов.
• Постоянное обучение, тренинги и возможность посещения профильных конференций.
• Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компаний Freedom  Holding Corp.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя