Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
26 Июня 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ЦентрКредит"
Функциональные обязанности:
- Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков
-
Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций
-
Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений
-
Разработка материалов для проведения обучающих семинаров
-
Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ
-
Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу
-
Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга.
-
Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ
-
Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала
-
Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
- Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет;
- Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
- Опыт операционной работы в отделениях банков
- Знание английского языка не ниже уровня intermediate
Знания/Навыки:
- Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;
- Знание валютного законодательства РК
- Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам.
- Опыт работы в системе Colvir
- Опыт работы в системе AML Prime Source
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
18 Июня
Главный юрист методологии и комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...
19 Июня
Начинающий юрист( Коллекторское агентство Эксперт )
Алматы
Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Обязанности: Консультирование сотрудников компании по юридическим вопросам, подбор оптимальных...
19 Июня
Главный специалист службы комплаенс-контроля
Алматы
Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по...
18 Июня
Начальник юридической службы и правовой защиты
Каскелен
Компания "ПК Алтын Таға" Обязанности: ведет разработку, регистрация учредительных документов; контроль за исполнением сделок организует...
15 Июня
Заместитель директора Департамента по развитию финансовых услуг и поведенческого надзора
Алматы
Компания "РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка" Обязанности: Осуществление контроля за...
Вакансия размещена в отрасли