Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
26 Июня 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк ЦентрКредит"
Функциональные обязанности:
- Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков
-
Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций
-
Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений
-
Разработка материалов для проведения обучающих семинаров
-
Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ
-
Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу
-
Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга.
-
Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ
-
Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала
-
Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
- Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет;
- Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
- Опыт операционной работы в отделениях банков
- Знание английского языка не ниже уровня intermediate
Знания/Навыки:
- Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;
- Знание валютного законодательства РК
- Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам.
- Опыт работы в системе Colvir
- Опыт работы в системе AML Prime Source
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
14 Июля
Начальник Управления комплаенс-контроля( HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк )
Алматы
Компания "HALYK FINANCE, дочерняя организация АО Народный банк" Обязанности: осуществлять общее руководство управлением; знать требования...
15 Июля
Аналитик в отдел Регуляторного комплаенса
Алматы
Компания "Freedom Holding Operations" Обязанности: Ведение и актуализация внутреннего реестра (регистра) требований регуляторов и...
15 Июля
Юрист/Корпоративный секретарь( «ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА» )
Алматы
Компания "«ФИНАНСОВЫЙ ХОЛДИНГ «РЕСПУБЛИКА»" Обязанности: Корпоративного секретаря: Обеспечение и подготовка проведения заседаний...
13 Июля
Специалист управление комплаенс-контроля( Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк )
Алматы
Компания "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк" Обязанности: 1) сбор и анализ информации об операциях, подлежащих...
11 Июля
Старший эксперт Направления предиктивной аналитики, отчетности и collection моделирования МСБ
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Вам предстоит: Составление, сбор и предоставление регулярной отчетности Разработка и поддержка моделей...
Вакансия размещена в отрасли