• Войти
Работа в Алматы
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Алматы
наверх
  1. Работа в Алматы
  2. ⚫ Эксперт ✔
  3. Вакансии в Алматы

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

26 Июня 2025

Банк ЦентрКредит
Банк ЦентрКредит

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Банк ЦентрКредит"

Функциональные обязанности:

  • Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления санкционных рисков
  • Анализ потенциальных клиентов на предмет выявления рисков международных санкций

  • Консультирование работников Банка по вопросам санкционных ограничений

  • Разработка материалов для проведения обучающих семинаров

  • Организация проведения обучения сотрудников Банка, повышения квалификации сотрудников, организация проведения проверок знаний сотрудников Банка по вопросам ПОДФТ

  • Подготовка ответов на дополнительные запросы, поступающие от Агентства по финансовому мониторингу

  • Контроль подозрительных и пороговых операций, подлежащих отправке в Агентство финансового мониторинга.

  • Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам, входящим в компетенцию подразделения ПОД/ФТ

  • Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала

  • Разработка и внесение изменений во внутренние нормативные документы регламентирующие процессы ПОД/ФТ.

Требования:

  • Высшее профессиональное (экономическое и/или юридическое) образование;
  • Опыт работы в Банках ВУ не менее 3 лет;
  • Обширный опыт работы на позициях валютного контроля
  • Опыт операционной работы в отделениях банков
  • Знание английского языка не ниже уровня intermediate

Знания/Навыки:

  • Знание законодательной базы по вопросам противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и банковского законодательства;
  • Знание валютного законодательства РК
  • Умение самостоятельно и профессионально принимать решения по любым вопросам.
  • Опыт работы в системе Colvir
  • Опыт работы в системе AML Prime Source

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

18 Июня

Главный юрист методологии и комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Народный банк Казахстана" Крупнейший универсальный коммерческий банк Казахстана приглашает тебя в свою команду. Мы ищем талантливых...

Отправить резюме
подробнее

19 Июня

Начинающий юрист( Коллекторское агентство Эксперт )

Алматы

Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Обязанности: Консультирование сотрудников компании по юридическим вопросам, подбор оптимальных...

Отправить резюме
подробнее

19 Июня

Главный специалист службы комплаенс-контроля

Алматы

Компания "Нефтяная страховая компания" Обязанности: разработка комплекса мер по контролю компаленс-рисков и осуществлению программы по...

Отправить резюме
подробнее

18 Июня

Начальник юридической службы и правовой защиты

Каскелен

Компания "ПК Алтын Таға" Обязанности: ведет разработку, регистрация учредительных документов; контроль за исполнением сделок организует...

Отправить резюме
подробнее

15 Июня

Заместитель директора Департамента по развитию финансовых услуг и поведенческого надзора

Алматы

Компания "РГП Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка" Обязанности: Осуществление контроля за...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция:
  • Другое
к поиску вакансий
Популярные специализации
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Бухгалтер
  • Главный бухгалтер
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь