Сотрудник для Комплаенс-контроля( CAIFC Investment Group )
19 Августа 2025
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "CAIFC Investment Group"
Обязанности:Мониторинг и анализ операций подлежащих финансовому мониторингу
KYC и должная осмотрительность клиентов, контрагентов и транзакций на соответствие санкционным требованиям
Участие в разработке и актуализации внутренней политики и процедур
Оценка рисков: Выявление, оценка и снижение комплаенс-рисков
Ведение внутренней отчетности по ПОД/ФТ.
Требования:
Образование: Юридическое, финансы, экономика
Опыт работы в банках/ПУРЦБ от 2 лет в комплаенсе
Знание законодательства и нормативных актов в области ПОД/ФТ и международных стандартов
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Августа
Алматы
Компания "Нефтебаза Альмерек, ТОО" Обязанности: Выполнение поручении контроль технического состояния и чистоты автомобиля; развозка...
27 Августа
Региональный менеджер отдела контроля качества по дилерской сети( Группа компаний Аллюр )
Алматы
Компания "Группа компаний Аллюр" Обязанности: Взаимодействие с дилерами для сбора клиентской базы и проведения опросов по...
28 Августа
Сотрудник в сеть быстрого питания GIPPO
Алматы
Компания "Begemot Almaty" В сеть быстрого питания « Gippo » срочно требуются сотрудники !!!! Обязанности: Приготовление бургеров Gippo...
22 Августа
Сотрудник KFC Жайсан (район Камаз центра)
Алматы
Компания "Caspian International Restaurants company" Компания Американа представляет на территории Казахстана всемирно известные Бренды сетей...
24 Августа
Менеджер по контролю качества( First Heartland Jýsan Bank )
Алматы
Компания "First Heartland Jýsan Bank" Обязанности: Подготовка ответов на жалобы клиентов в рамках досудебного и претензионного порядка;...
Вакансия размещена в отрасли