Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга
11 Июня 2025

Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC"
Professional requirements:
At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.
Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Июня
Manager/Senior Manager of Credit Portfolio Division, Risk Governance Department
Алматы
Компания "Al Hilal Банк" RESPONSIBILITIES: Participation in the risk management P&P development, risk appetite strategy and determination...
26 Июня
Директор судебно-правого департамента
Алматы
Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Основные обязанности директора судебно-правового департамента: Организация и руководство...
26 Июня
Директор судебно-правового департамента
Алматы
Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Основные обязанности директора судебно-правового департамента: Организация и руководство...
26 Июня
Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)
Алматы
Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления...
27 Июня
Риск-Менеджер (кредитные риски)
Алматы
Компания "Kaspi Bank, АО" Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе,...
Вакансия размещена в отрасли