• Войти
Работа в Алматы
наверх
Создать резюме
Подбор персонала

Более 150 000 компаний ждут Ваше резюме

Войти Для работодателей
Работа в Алматы
наверх
  1. Работа в Алматы
  2. ⚫ Специалист ✔
  3. Вакансии в Алматы

Senior specialist AML Department / Старший менеджер Департамента финансового мониторинга

11 Июня 2025

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC
Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC"

Professional requirements:

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.

Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

26 Июня

Manager/Senior Manager of Credit Portfolio Division, Risk Governance Department

Алматы

Компания "Al Hilal Банк" RESPONSIBILITIES: Participation in the risk management P&P development, risk appetite strategy and determination...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Директор судебно-правого департамента

Алматы

Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Основные обязанности директора судебно-правового департамента: Организация и руководство...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Директор судебно-правового департамента

Алматы

Компания "Коллекторское агентство Эксперт" Основные обязанности директора судебно-правового департамента: Организация и руководство...

Отправить резюме
подробнее

26 Июня

Эксперт Службы комплаенс (Финансовый мониторинг)

Алматы

Компания "Банк ЦентрКредит" Функциональные обязанности: Рассмотрение внешнеэкономических контрактов клиентов на предмет выявления...

Отправить резюме
подробнее

27 Июня

Риск-Менеджер (кредитные риски)

Алматы

Компания "Kaspi Bank, АО" Kaspi.kz – это место, где необыкновенные люди собираются вместе, чтобы проявить свои лучшие качества, как в работе,...

Отправить резюме
подробнее
Больше похожих вакансий
Подпишитесь на похожие вакансии

Вакансия размещена в отрасли

Юриспруденция:
  • Другое
к поиску вакансий

Ищут прямо сейчас

  • Менеджер
Популярные специализации
  • Другое
  • Менеджер по продажам
  • Менеджер по работе с клиентами
  • Бухгалтер
  • Главный бухгалтер
  • Администратор
Инструменты соискателя
  • Разместить резюме
  • Найти работу
  • Поиск вакансий
  • Каталог вакансий
  • Соглашение по содействию в трудоустройстве
  • Защита персональных данных
  • Архивный каталог
  • Вакансии по профессиям
  • Поиск по городам
Инструменты работодателя
  • Разместить вакансию
  • Найти сотрудника
  • Поиск резюме
  • Каталог резюме
  • Тарифы
  • Информер с вакансиями
  • Резюме по профессиям
Больше всего ищут
  • Бармен
  • Брокер
  • Водитель такси
  • Корреспондент
  • Охранник
  • Переводчик

© 2007 - 2025 «Карьерист.ру»

  • О нас
  • Обратная связь