Senior specialist AML Department (ПОД/ФТ - мониторинг операций)

05 Ноября 2024

Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC"

Professional requirements:

At least 5 years of working experience in the AML/CFT area in local commercial banks.

Sound knowledge of local legislation and regulations in AML/CFT;
Providing financial monitoring of bank transactions, analysis of threshold and suspicious
transactions, reporting information to regulatory body, preparing regulatory reports,
responses to regulatory requests, currency contract analysis, ML/FT risk analysis, interactions
with regulatory bodies;
·Development and revising of AML/CFT procedures and policies;
·Experience in conducting inspections of compliance with AML/CFT requirements;
·Experience in preparing and conducting AML\CFT training for staff;
·Development of technical task for automation of processes;
·National certification in AML/CFT.

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя

Прикрепите резюме для отклика

Загрузите файл с резюме
до 5 Mb .doc, .docx, .pdf

Создать профессиональное резюме

ОТПРАВИТЬ РЕЗЮМЕ

Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме

Похожие вакансии

28 Октября

Senior specialist AML Department (ПОД/ФТ - мониторинг операций)( Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC )

Алматы

Компания "Торгово-промышленный Банк Китая в городе Алматы ICBC" Professional requirements: At least 5 years of working experience in the...