Офицер по санкциям( Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» )

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Обязанности

• обеспечение соблюдения регуляторных и внутренних нормативных требований в области международных санкций;
• совершенствование и автоматизация процедур соблюдения санкций, направленных на минимизацию санкционных рисков и обеспечение соответствия деятельности компании действующим санкционным режимам;
• совершенствование внутренних политик и процедур по соблюдению санкционных требований;
• мониторинг санкционных списков, мониторинг обновления в санкционных списках, публикуемых национальными и международными органами (ООН, ЕС, OFAC (США) и другие);
• обучение сотрудников компании по вопросам санкционной политики и процедур, а также консультация по конкретным вопросам, связанным с соблюдением санкций;
• оценка санкционных рисков, а также подготовка соответствующих заключений;
• проверка текущих и потенциальных клиентов, контрагентов и других партнеров компании на предмет связей с санкционными лицами;
• участие в разработке и использование специализированных программных продуктов для скрининга;
• иные задачи согласно внутренним документам организации.

Требования

• Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое);
• Опыт работы в аналогичной сфере не менее 1 года;
• Знание международных стандартов и регуляторных требований, включая МФЦА, в области международных санкций, ПОД/ФТ, рынка ценных бумаг;
• Понимание принципов организации и функционирования рынка ценных бумаг, а также знание принципов реализации системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля;
• Опыт написания внутренних документов;
• Знание английского языка.

Условия

• График работы 5/2;
• Официальное трудоустройство в соответствии с Трудовым Кодексом РК;
• Офис в центре города, БЦ "Esentai Towers"
• График работы с 09:00 до 18:00
• Оплата мобильной связи в рамках лимита должности
• Корпоративный фитнес

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя