Офицер по санкциям( Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC» )

Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Компания "Публичная Компания «Freedom Finance Global PLC»"

Обязанности

обеспечение соблюдения регуляторных и внутренних нормативных требований в области международных санкций;
совершенствование и автоматизация процедур соблюдения санкций, направленных на минимизацию санкционных рисков и обеспечение соответствия деятельности компании действующим санкционным режимам;
совершенствование внутренних политик и процедур по соблюдению санкционных требований;
мониторинг санкционных списков, мониторинг обновления в санкционных списках, публикуемых национальными и международными органами (ООН, ЕС, OFAC (США) и другие);
обучение сотрудников компании по вопросам санкционной политики и процедур, а также консультация по конкретным вопросам, связанным с соблюдением санкций;
оценка санкционных рисков, а также подготовка соответствующих заключений;
проверка текущих и потенциальных клиентов, контрагентов и других партнеров компании на предмет связей с санкционными лицами;
участие в разработке и использование специализированных программных продуктов для скрининга;
иные задачи согласно внутренним документам организации.

Требования

Высшее образование (финансовое, экономическое или юридическое);
Опыт работы в аналогичной сфере не менее 1 года;
Знание международных стандартов и регуляторных требований, включая МФЦА, в области международных санкций, ПОД/ФТ, рынка ценных бумаг;
Понимание принципов организации и функционирования рынка ценных бумаг, а также знание принципов реализации системы внутреннего контроля и комплаенс-контроля;
Опыт написания внутренних документов;
Знание английского языка.

Условия