Начальник Управления комплаенс-контроля

Компания "Евразия Консалтинг"

О компании:

Halyk Finance — ведущая инвестиционно-банковская компания Казахстана, дочерняя организация АО «Народный Банк Казахстана». Мы предоставляем услуги по управлению активами, брокерской деятельности и инвестиционному банкингу.
Единственный брокер в РК с международным рейтингом «BBB-» от Fitch Ratings. Основана в 2004 году, более 200 сотрудников.

Мы ценим профессионализм, стабильность и развитие. Работа у нас — это возможность строить карьеру в сильной финансовой структуре.

Условия:

• Работа в офисе: г. Алматы, ул. Абая, 109В (5 этаж).
• График: понедельник–пятница, с 9:00 до 18:00.
• В подчинении — 3 сотрудника.
• Совокупный доход: ориентировочно от 1 000 000 тенге (нетто), обсуждается по итогам собеседования.
• 13-я зарплата ко Дню Независимости.
• Годовой бонус.
• Премии за выслугу лет.
• Оформление: по трудовому договору в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.
• Добровольное медицинское страхование и ежегодный чекап.
• Корпоративная мобильная связь.
• Языковые курсы и профессиональное обучение за счет компании.
• Парковка и кофе-брейки в офисе.
• Перспективы вертикального и горизонтального роста внутри группы компаний «Halyk».

Обязанности:

• Руководство Управлением комплаенс-контроля.
• Оценка, предупреждение и контроль комплаенс-рисков, включая ПОД/ФТ, FATCA/CRS, санкционное соответствие.
• Контроль за клиентскими операциями и взаимодействие с регуляторами (АФМ, АРРФР, МФЦА).
• Организация внутреннего контроля и подача обязательной отчётности.
• Разработка и внедрение внутренних политик, процедур, карт рисков, регламентов.
• Проведение обучения и тренингов для сотрудников по комплаенс-направлению.
• Участие в автоматизации систем AML и внутреннего мониторинга.
• Идентификация рисков, связанных с санкциями, и информирование руководства.

Требования:

• Высшее образование в области экономики, финансов или юриспруденции.
• Опыт работы:
  • Не менее 3–5 лет в сфере ПОД/ФТ.
  • Не менее 1 года на рынке ценных бумаг.
  • Опыт управления командой, наставничества, оценки эффективности.
• Наличие следующих сертификатов:
  • Обучение по ПОД/ФТ (Национальная программа, ICA, ACAMS).
  • Действующий сертификат по тестированию нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
• Уверенное владение ПК, знание программ AML и ПО уполномоченного органа.
• Знание английского языка на уровне не ниже B2, казахского — не ниже среднего.

Хочешь влиять на ключевые процессы и строить карьеру в сильной финансовой компании?
Присоединяйся к Halyk Finance!

Открыть контакты работодателя

Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя