Менеджер по ПОД/ФТ (AML Manager)

30 Июля 2025

Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит

Город:

Алматы

Занятость:

Полная занятость

Откликнуться

Компания "Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит"

Что делать?

Разработка и актуализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее - ПОД/ФТ);
Организация системы надлежащей проверки клиентов и контрагентов в соответствии с законодательством Республики Казахстан и внутренними документами Компании, включая санкционный контроль;
Мониторинг соблюдения Компанией и его работниками требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Обеспечение своевременного направления в Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан сообщений об операциях клиентов, подлежащих финансовому мониторингу, в том числе подозрительных операций клиентов, о случаях приостановления операций клиентов, отказа в проведении операций клиентов, отказа в заключении деловых отношений с клиентом;
Обеспечение подготовки и направления регуляторной отчетности по ПОД/ФТ в Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка в порядке, форме и сроки, определенные законодательством РК о ПОД/ФТ;
Автоматизация процесса по ПОД/ФТ для МФО (система АМЛ).

Требования:

Высшее образование(экономическое/юридическое).
Наличие сертификата об обучении в сфере ПОД/ФТ;
Способность эффективно и автономно управлять рабочей нагрузкой в условиях неопределенности;
Опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее 2 лет;
Знание законодательства и нормативных актов РК, а также международных стандартов в сфере ПОД/ФТ и FATCA, CRS;
Глубокое понимание процессов по ПОД/ФТ;
Знание и понимание процессов по надлежащей проверке клиентов;
Навыки по разработке ВНД.

Условия:

- Трудоустройство согласно ТК РК;

- График работы: с 9:00 до 18:00, 5/2 (гибрида, удаленки нет);

- Приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;

- Работа в дружной и динамичной команде профессионалов;
- Постоянное обучение, тренинги, возможность посещения профильных конференций и корпоративные мероприятия;
- Различные бенефиты и уникальные предложения на продукты компании;