Менеджер Отдела комплаенс-контроля
28 Сентября 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Опыт:
Нет опыта
Компания "Банк Китая в Казахстане, АО ДБ"
Обязанности:- Отправка операций, подлежащих обязательному финансовому мониторингу;
- Анализ операций клиентов Банка с деньгами и (или) иным имуществом;
- Разработка и актуализация внутренней нормативной документации по ПОД/ФТ;
- Консультация работников Банка по вопросам ПОД/ФТ
- Наличие высшего образования;
- Знание английского или китайского языка;
- Владение MS Excel на уровне продвинутого пользователя;
- Аналитический склад ума;
- Внимательность;
- Высокий уровень ответственности и самоорганизации
- Трудоустройство согласно трудовому законодательству РК;
- Своевременная оплата труда;
- Социальный пакет.
- Заработная плата: размер заработной платы определяется в ходе собеседования.
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
02 Октября
Начальник юридического отдела( Atasu Logistics )
Алматы
Компания "Atasu Logistics" Atasu Group – одна из крупнейших логистических компаний Казахстана, которая предлагает полный спектр услуг в сфере...
27 Сентября
Главный специалист Управления online-мониторинга и анализа операций Департамента комплаенс-контроля
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций,...
01 Октября
Главный специалист Службы Комплаенс Контроля( Нурбанк )
Алматы
Компания "Нурбанк" Обязанности: Проверка соблюдения банком и подразделениями Банка требований гражданского, налогового, банковского...
02 Октября
Ведущий специалист в управление комплаенс службы
Алматы
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО" Задачи, которые ты будешь выполнять Рассмотрение внешнеэкономических контрактов и переводов на предмет...
02 Октября
Алматы
Компания "ХИМФАРМ (Santo, ТМ)" Обязанности: Осуществление методического руководства правовой работой в Компании, оказание правовой помощи...
Вакансия размещена в отрасли