Комплаенс-контроллер
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "First Heartland Jýsan Bank"
Обязанности:- формирование и ведение реестра лиц, связанных с Банком особыми отношениями, списка аффилированных лиц Банка, подготовка/согласование заключений о связанности, о наличии/отсутствии льготных условий по сделкам с лицами, связанными с банком особыми отношениями;
- организация работы по выявлению, мониторингу и контролю конфликтов интересов;
- организация системы мер противодействия коррупции и взяточничеству
- формирование и ведение списка инсайдеров Банка;
- согласование внутренних документов Банка;
- участие в автоматизации процессов по функциональному направлению.
- высшее: юридическое/экономическое/финансовое
- стаж работы в банковской сфере: не менее 3 (трех) лет
- знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан по функциональному направлению;
- грамотная письменная и устная речь;
- высокая работоспособность, стрессоустойчи
- ежеквартальные премии;
- корпоративные предложения по фитнесу;
- бесплатная подписка на онлайн библиотеку «Альпина»;
- бесплатная подписка на библиотеку электронных курсов «LERNA.KZ», где собраны сотни электронных курсов от известных онлайн-школ SkillFactory, GeekBrains и Skillbox.
- приятная рабочая атмосфера в современном офисе в деловой части города;
- возможность строить карьеру в одном из крупнейших банков Казахстана
25 Сентября
Старший специалист по вопросам комплаенс
Алматы
Компания "AIR ASTANA, АО" ОБЯЗАННОСТИ: Осуществлять проведение проверок контрагентов/третьих лиц на санкционные риски. Осуществлять...
16 Сентября
Комплаенс менеджер/корпоративный секретарь
Алматы
Компания "Orhun Medical" Иметь ключевую роль в обеспечении соблюдения законодательных и регулятивных требований, а также контролировать вопросы...
16 Сентября
Алматы
Компания "Жилищный строительный сберегательный банк Отбасы банк" Обязанности: проводить комплаенс-экспертизу проектов документов на предмет...
26 Сентября
Алматы
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)" Обязанности: Мониторинг операций клиентов для выявления подозрительных транзакций,...
26 Сентября
Офицер по финансовому мониторингу (MLRO) и комплаенс
Алматы
Компания "ECKZ network technology" Как Офицер по борьбе с отмыванием денег (MLRO) и комплаенс, вы будете ответственны за обеспечение...
Вакансия размещена в отрасли