Главный специалист в Управление offline-мониторинга и отчетности Департамент комплаенс-контроля

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

Обязанности:

• Выявление, формирование и обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и направление данных в Агентство Финансового Мониторинга (АФМ) в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;

• Формирование и своевременное предоставление ответов на дополнительные запросы АФМ;

• Участие в разработке и внедрении политик и процедур по управлению рисками ОД/ФТ, включая правила внутреннего контроля. Мониторинг соблюдения этих политик Банком и его сотрудниками;

• Онлайн-контроль установления деловых отношений и проведения операций клиентов в системах Банка, в том числе при совпадении с перечнями наблюдения по ПОД/ФТ. Согласование операций, подлежащих проверке Департаментом;

• Прием, анализ и формирование заключений по сообщениям о подозрительных операциях/клиентах, поступающим от сотрудников Банка;

• Проведение проверок по подозрительным операциям совместно с ответственными структурными подразделениями Банка. Профилактическая деятельность по снижению рисков и предоставление рекомендаций по прекращению деловых отношений или отказу в проведении операций;

• Принятие решений о признании операций подозрительными и необходимости направления сообщений в АФМ. Принятие решений об отказе в проведении подозрительных операций и предварительное решение о продолжении или прекращении деловых отношений с клиентами, согласование с Главным комплаенс-контролером;

• Своевременная актуализация информации в системе Банка о организациях и лицах, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;

• Участие в реализации требований Закона США о налогообложении иностранных счетов в Банке;

• Сотрудничество с государственными органами и другими организациями по вопросам соблюдения законодательства, внесения изменений и другим вопросам;

• Участие в автоматизации работы департамента;

• Осуществление контрольных функций по полноте переданных сообщений об операциях, подлежащих финансовому мониторингу в АФМ;

• Консультационная и практическая помощь филиалам по вопросам ПОД/ФТ;

Требования:

• Обязательный опыт: 2 года работы в финансовой организации и 1 год опыта работы в банковской сфере;

• Хорошее знание актуального банковского законодательства и умение применять нормативно-правовые акты;

• Способность к анализу и логичному мышлению, умение разбираться в новых процессах;
• Опыт работы с методологиями и стандартами;
• Высокий уровень внимательности и точности в работе;
• Грамотная письменная и устная речь, умение эффективно общаться и работать в команде;
• Опыт работы с модулями Colvir AML и СДФО будет преимуществом;
• Работа в подразделениях по ПОД/ФТ и комплаенс-контроле;

Условия:

• Стандартные условия работы.
• Возможность карьерного роста и профессионального развития.