Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля( АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank») )
25 Сентября 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"
Обязанности:-
Offline-мониторинг операций клиентов Банка, соответствующих признаком подозрительности, в том числе установленных Банком;
-
Offline-мониторинг операций клиентов Банка на предмет соответствия режиму санкций иностранных государств, оказывающих влияние на деятельности Банка;
Взаимодействие с АФМ РК;
- выявление, формирование, обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в АФМ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ,
- формирование и обработка своевременных ответов на дополнительные запросы АФМ;
-
Принятие мер к клиентам в соответствии с Законом РК О ПОД/ФТ;
-
Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов по компетенции отделов;
-
Принятие участия в автоматизации процессов финансов мониторинга;
-
Принятие участия в разработке методических и обучающих материалов для подразделений Банка.
-
образование высшее: финансы, экономика, бухгалтерский учет, аудит, банковское дело, юриспруденция, правоведение и т.п.
-
общий стаж работы 2 года в финансовой организации, стаж работы в банковской сфере 1 год;
-
обязателен опыт работы в подразделении по ПОД/ФТ и комплаенс-контроле;
-
необходимые навыки: хорошее знание банковского законод-ва, умение читать, понимать и применять НПА, высокая внимательность, понимание всех банковских процессов, умение понять новые процессы, аналитический склад ума, логичное мышление, навык методологии, грамотная письменная и устная речь, коммуникабельность, умение работы в команде и желателен опыт работы в модуле Colvir AML и СДФО;
-
действующий сертификат Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» обязателен (возможно получение в период прохождение испытательного срока);
Условия:
- Стандартный
- Возможность карьерного и финансового роста;
- Интересная не рутинная работа;
- Официальное оформление согласно ТК РК
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Ассистентка (ассистент)/Начинающий специалист в дизайн студию( Exdeko )
Алматы
Компания "Exdeko" Привет! Меня зовут Яна. Я ищу себе трех ассистентов - одного в мастерскую, второго в шоу-рум и в офис . Моя студия Exdeko...
26 Сентября
Менеджер по обслуживанию счетов Отдела обслуживания VIP персон (First Алматы)( ДБ АО Сбербанк )
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: быстрое и качественное обслуживание клиентов канала First в режиме 24/7 с соблюдением требований...
26 Сентября
Scrum Мастер( ДБ АО Сбербанк )
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: обеспечивает полную методологическую поддержку Компании в части фреймворка Scrum; участвует в...
26 Сентября
Специалист отдела поддержки оффлайн продаж
Алматы
Компания "МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)" Привет! Вас приветствует HR менеджер компании Solva, лидера на рынке онлайн-кредитования ....
26 Сентября
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ АВТОМОБИЛЕЙ К ВЫДАЧЕ
Алматы
Компания "ЧК WATTZ AUTO GROUP LIMITED" ВНИМАНИЕ ВАКАНСИЯ ОТКРЫТА ДО 25 Октября ! «Wattz auto» – бренд охватывающий целую экосистему услуг в...
Вакансия размещена в отрасли