Главный специалист Управления offline-мониторинга в Департамент комплаенс-контроля

Компания "АО «Банк Kassa Nova» (ДБ АО «ForteBank»)"

Обязанности:

• Проведение оффлайн-мониторинга операций клиентов Банка на наличие признаков подозрительности, включая те, что установлены внутренними регламентами.

• Осуществление оффлайн-мониторинга операций клиентов на предмет соблюдения санкционных режимов иностранных государств, влияющих на деятельность Банка.

• Взаимодействие с Агентством финансового мониторинга (АФМ) Республики Казахстан.

• Выявление, формирование и обработка информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, с последующим направлением в АФМ в соответствии с законодательством о ПОД/ФТ.

• Своевременное формирование ответов на дополнительные запросы АФМ.

• Принятие мер в отношении клиентов в соответствии с Законом Республики Казахстан о ПОД/ФТ.

• Подготовка ответов на запросы уполномоченных и государственных органов, относящихся к компетенции отделов.

• Участие в автоматизации процессов финансового мониторинга.

• Участие в разработке методических и обучающих материалов для подразделений Банка.

Требования:

• Образование: высшее в области финансов, экономики, бухгалтерского учета, аудита, банковского дела, юриспруденции и других смежных дисциплин.

• Опыт работы: общий стаж — минимум 2 года в финансовой организации, из которых 1 год в банковской сфере.

• Специализация: обязательный опыт работы в подразделении по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и комплаенс-контроле.

• Необходимые навыки:

  • Знание банковского законодательства.
  • Умение читать, интерпретировать и применять нормативно-правовые акты (НПА).
  • Высокая внимательность и понимание банковских процессов.
  • Опыт в методологии.
  • Грамотная устная и письменная речь.
  • Коммуникабельность и умение работать в команде.
  • Желателен опыт работы с модулем Colvir AML и системой дистанционного финансового обслуживания (СДФО).

• Сертификат: действующий сертификат Национального учебного центра по направлению «ПОД/ФТ для банков второго уровня» обязателен (возможно получение в течение испытательного срока).

Условия:

• Возможность карьерного и финансового роста;
• Интересная не рутинная работа;
• Официальное оформление согласно ТК РК.