Главный специалист отдела по финансовому мониторингу
02 Октября 2024
Город:
Алматы
Занятость:
Полная занятость
Компания "Банк Хоум Кредит, ДБ АО"
Задачи, которые ты будешь выполнять
- Обеспечение соответствия деятельности банка требованиям законодательства по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также соблюдение международных и национальных санкционных режимов
- Разработка технических заданий на доработку или внедрение новых процессов, программного обеспечения, контроль сроков реализации задач, участие в тестировании нового функционала
- Рассмотрение, согласование, тестирование новых процессов и продуктов Банка
- Мониторинг обновления перечней Агентства по финансовому мониторингу и санкционных списков
- Взаимодействие с внешним вендором по улучшению и доработкам системы AML
- Взаимодействие с Агентством по финансовому мониторингу в части технических доработок, связанных с передачей сведений по операциям, подлежащих финансовому мониторингу
- Взаимодействие с банками-корреспондентами
- Подготовка ответов на письменные обращения уполномоченных государственных органов по вопросам ПОД/ФТ и санкций
Нам по пути, если у тебя есть:
- Знание законодательных и иных правовых актов Республики Казахстан, относящихся к функциональному направлению деятельности (ПОД/ФТ, комплаенс)
- Знание международных и страновых экономических санкций и ограничений
- Грамотная письменная и устная речь
- Навыки межличностного общения и умение работать в команде
- Умение принимать обоснованные решения в условиях неопределенности
- Опыт работы в системе AML Prime Source
Что мы предлагаем:
- Работу в международном банке
- Возможность работать с коллегами из разных стран
- Крутых наставников и коллег
- Ежемесячные лимиты на спорт, здоровье, саморазвитие или на заботу о семье
- Возможность совмещать работу в офисе и home-office
- Кредиты для сотрудников по выгодной ставке
- Депозиты "ДЛЯ СВОИХ" с повышенной ставкой
- Отсутствие дресс-кода
- Внутренние и внешние программы обучения
- Курсы английского языка
- Доступ к Udemy
- Стабильную зарплату и ежеквартальные бонусы
Зарегистрируйтесь или войдите, чтобы открыть контакты работодателя
Прикрепите резюме для отклика
Уже с нами?
Войдите, чтобы отправить резюме
26 Сентября
Ассистентка (ассистент)/Начинающий специалист в дизайн студию( Exdeko )
Алматы
Компания "Exdeko" Привет! Меня зовут Яна. Я ищу себе трех ассистентов - одного в мастерскую, второго в шоу-рум и в офис . Моя студия Exdeko...
26 Сентября
Менеджер по обслуживанию счетов Отдела обслуживания VIP персон (First Алматы)( ДБ АО Сбербанк )
Алматы
Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: быстрое и качественное обслуживание клиентов канала First в режиме 24/7 с соблюдением требований...
26 Сентября
Консультант Операционного отдела
Талдыкорган
Компания "ДБ АО Сбербанк" Обязанности: предоставление консультаций клиентам в пределах своей компетенции по условиям и возникающим вопросам...
26 Сентября
Рихтовщик в отдел финальной линии кузовного цеха
Алматы
Компания "Astana Motors Manufacturing Kazakhstan" Обязанности: Диагностика повреждений кузова автомобилей и определение объема рихтовочных...
26 Сентября
Специалист отдела поддержки оффлайн продаж
Алматы
Компания "МФО ОнлайнКазФинанс (ТМ Solva)" Привет! Вас приветствует HR менеджер компании Solva, лидера на рынке онлайн-кредитования ....
Вакансия размещена в отрасли